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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

동일고무벨트/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)
4. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 승인의 건   ① 현금배당 : 주당 100원   ② 주식배당 : 주당 0.0183150주       제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)   제4호 의안 : 감사 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-12-17 주식배당결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재환	1948-01	3	신규선임	- 연세대학교 국제경영학 석사 - 삼성벤처투자(주) 대표이사 - 삼성 BP화학(주) 대표이사 - DRB동일 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영대	1963-09	3	재선임	상근	-부산대학교 경제학과 졸업 -연세대학교 행정학 석사 -부산발전연구원 이사 -부산시의회 기획재경위원장