KOREA FUEL-TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

코리아에프티/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   - 제1호 의안: 제11기(2020.01.01~2020.12.31)연결               /별도 재무상태표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                * 현금배당 1주당    30  원   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(이사3명)    제3-1호 의안: 사내이사 오원석 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건    제3-3호 의안: 사내이사 도나토 탈라로 선임의 건   - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명)                  사외이사 노영욱 선임의 건       - 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사1명)                  상근감사 서형근 선임의 건   - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건   - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오 원 석	1953-02	3년	재선임	- 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 - (現)코리아에프티(주) 대표이사
시몬 치미넬리	1982-09	3년	재선임	- Ergom - Deloiette - Mediobanca - SIS S.R.L 대표이사
도나토 탈라로	1966-09	3년	재선임	- Ergom - Innoptec s.r.l

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노 영 욱	1948-02	3년	신규선임	-대한송유관공사 사장 -자동차부품연구원 원장 -(주)코다코 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서 형 근	1960-01	3년	신규선임	상근	-IBK기업은행 카드사업그룹장 겸            신탁연금그룹장(부행장) -IBK기업은행 CIB그룹장(부행장) -IBK시스템 대표이사