Topco Media Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

디엠티/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)디엠티 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항      ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 (2) 부의안건      제1호 의안 : 제14기 (20.01.01 ~ 20.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)         제2-2호 의안 : 제42조(감사의 선임)      제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)      제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '상법 제368조의4 제1항'에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입). - 당사 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-