DUAL

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

두올/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제38기(2020년1월1일~2020년12월31일)    재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    (현금배당:우선주/보통주 각각 80원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 사외이사 이서진 선임의 건    제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건     - 제3호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건    제3-1호 감사위원 이서진 선임의 건     - 제4호 의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건    제4-1호 이종철 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인,    사외이사가 아닌 감사위원1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이서진	1971-01	3	재선임	뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인
김성은	1971-12	3	재선임	서울대학교 항공우주공학과 졸 The University of Oxford, MBA 현대자동차(주) 現) 프리미어파트너스(유) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이서진	1971-01	3	재선임	뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인	-
이종철	1958-08	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이서진	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인
이종철	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문