Median Diagnostics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

메디안디노스틱/주주총회소집 결의/(2021.02.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-17
시간	오전 10:00시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 감사 선임의건(신규선임 1명)     제3-1호 : 감사 배재환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배재환	1960-11	3년	신규선임	비상근	- 한국교직원공제회 개발사업부장 - 더케이 손해보험 전무이사 - 더케이 저축은행 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	10. 기타 각 호와 관련된 부대사업		사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
10. 기타 각 호와 관련된 부대사업	10. 동물질병 대한 치료제, 백신 개발 및 제조 11. 인체 질병 진단키트 개발 및 제조 12. 기타 각 호와 관련된 부대사업	사업목적 추가
3. 사업목적 삭제	-		-