ABKO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

앱코/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항     1) 영업보고     2) 감사보고     3) 감사인선임보고     4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의 안건     1) 제20기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건     2) 정관일부 변경의 건     3) 사내이사 선임의 건 (후보 강호석 신규선임)     4) 이사보수 한도 승인의 건     5) 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호석	1967-01	3	신규선임	前 ㈜다오코리아 대표이사 前 ㈜다오 대표이사 現 ㈜앱코 해외사업본부 본부장 現 ㈜앱코 중국현지법인(Guangzhou ABKO) 법인장