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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

래몽래인/주주총회소집 결의/(2021.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 729, 12층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고     2) 영업보고   3) 외부감사인 선임 보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건   제2호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건   제3호 의안: 사외이사 김창옥 선임의 건   제4호 의안: 제15기(2021년) 이사보수 한도 승인의 건   제5호 의안: 제15기(2021년) 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지복	1987-07	3년	신규선임	- 성균관대학교 통계학과 졸업 - 10~11 스탠다드차타드 은행 - 11~11 삼성증권 - 13~16 (주) 큐리어슬리 - 16~現 (주) 위지윅스튜디오 / 사업총괄실장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창옥	1961-06	3년	신규선임	- 성균관 대학교 경영학과 졸업 - 2015.07~2018.06 한국증권금융주식회사  상무 - 2018.07월~2019.06 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장	없음