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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 22, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 에스앤에스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일	2021 년 2월 22일
권 유 자:	성 명:(주)에스앤에스텍&cr주 소:대구광역시 달서구 호산동로 42&cr전화번호:053-589-1683
작 성 자:	성 명: 곽동현&cr부서 및 직위: 재경팀&cr전화번호: 053-589-1692
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 &cr에스앤에스텍본인2021년 02월 26일2021년 03월 18일2021년 02월 26일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 &cr에스앤에스텍보통주621,1772.90본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

*주식 소유 비율은 보통주(21,451,447주) 기준 지분율&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정수홍대표이사보통주4,370,00020.37최대주주-정시준-보통주180,0000.84--정성훈직원보통주100,0000.47직원-양근식사외이사보통주8000.01사외이사-4,650,80021.68-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송승헌보통주0직원--강동우보통주0직원--곽동현보통주0직원--권순민보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 03월 17일2021년 03월 18일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 8월 ~ 2021년 3월 17일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr 제한용 인증서 등 &cr- 수정동의안 처리&cr ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스앤에스텍 홈페이지http://www.snstech.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 대구시 달서구 호산동로42&cr (주)에스앤에스텍 재경팀 (우편번호 42714)&cr ·전화번호 : 053-589-1692&cr ·팩스번호 : 053-589-1639&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 17일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 18일 오전 11시대구광역시 달서구 성서공단로11길62 &cr대구테크노파크벤처공장8층 은하수관

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 8월 ~ 2021년 3월 17일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr 제한용 인증서 등 &cr- 수정동의안 처리&cr ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상&cr 카메라 또는 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 &cr 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr - 2020년 제20기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 873억, 영업이익 110억원이며, 당기순이익 109억원 이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 873억, 영업이익 113억원이며, 당기순이익 111억원 입니다. &cr&cr- 블랭크 마스크의 정의 및 특성 &cr블랭크 마스크는 포토마스크의 원재료로 패턴을 형상화하기 전의 마스크를 의미하며, 일반적으로 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널(LCD 및 OLED)제조를 위한 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크 마스크로 구분할 수 있습니다.

반도체용 블랭크 마스크의 구조는 6 x 6 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 감광액이 도포된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크 마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 공정에 투입되어 대량의 반도체 소자를 생산하게 됩니다.

FPD용 블랭크 마스크는 디스플레이 최종 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. FPD용 블랭크 마스크는 해마다 대형화되는 평면 TV를 중심으로 점점 발전해 왔으며, 1세대의 330 x 450 Size에서 지금은 1620 x 1780 Size의 10세대 크기까지 발전해오고 있습니다. 이러한 발전은 최종 제품의 크기가 커질수록, 상대적으로 많은 패널이 필요하게 되며 이때, 원가 절감 및 생산효율성 증대를 위해 더 큰 크기의 FPD용 포토마스크 및 블랭크 마스크가 필요하게 됩니다. 이러한 FPD용 블랭크 마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 TV, 모니터, 스마트폰과 같은 다양한 크기의 디스플레이용 패널의 제작이 가능하게 됩니다.

반도체 및 디스플레이 공정의 미세화, 고도화 추세에 따라 고품질의 반도체 소자 및 디스플레이 패널 제조를 위해 원천재료인 블랭크 마스크의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다.

블랭크 마스크는 그 특성 자체가 '재료적' 성격을 가짐에 따라 물질, 구조 등이 결정되면 변화가 어려운 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 지적 재산권 외에도 이러한 재료의 변경은 고객사의 공정 및 장비 등의 변경을 수반하기 때문에 하이엔드 제품일수록 비탄력적인 수요를 보이며 따라서 산업에 대한 진입장벽은 높다고 볼 수 있습니다.

&cr - 국내외 시장의 여건&cr전 세계의 블랭크마크스 시장 규모는 포토마스크 시장자료와 동일한 특성을 가지며, 포토마스크 시장 규모가 2019 년 40억 달러에서 2027년 59억 달러로 연 4.5 % 증가할 것으로 전망됨(The Insight Partners, 2019)에 따라 블랭크마스크 시장도 동일한 성장율을 보일 것으로 판단됩니다.&cr&cr먼저 전방 산업의 현황을 보면 반도체 제품에 대한 수요가 기존의 컴퓨터, 전자제품뿐만 아니라 자동차, 바이오, 의료용 반도체, SoC 등으로 그 영역이 확대되고 있으며, 디스플레이의 경우 모바일을 중심으로 한 OLED수요 증대, 대면적 디스플레이 수요 증대, 자동차 등을 중심으로 한 신규 수요 확대가 예상되는 만큼 포토마스크와 블랭크마스크 시장에 대한 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.&cr&cr또한 최근 들어 반도체와 관련하여 자율주행차, IoT서비스 구현을 위한 새로운 시스템 반도체와 관련하여 미세공정에 대한 개발수요가 늘고 있으며, 디스플레이와 관련하여 기술적 발전에 따라 전통적 IT 디바이스 외에 자동차, AR/VR 등으로 디스플레이의 채용 범위가 확대됨에 따라 이에 대한 개발 및 양산 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사가 양산 중이거나 개발 중인 반도체 및 디스플레이 부문의 High-end 제품의 수요가 확대되어 당사 매출 증대에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다. &cr&cr다만 산업의 특성상 객관적인 시장 규모를 확인할 수 있는 자료의 접근이 용이하지 않기 때문에 본문의 Blank Mask 시장 상황은 포토마스크 시장 상황을 감안하여 당사에서 추정하였음을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 영업의 개황 등 &cr2020년은 코로나 19로 인한 전세계적인 경기 위축과 미중 무역 갈등으로 인해 근래 들어서 대내외적 여건이 가장 어려운 한 해로 기억될 것입니다. &cr그럼에도 불구하고 당사는 매출은 전년 대비 3.4% 증가한 873억을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 8.9% 증가한 110억을 기록하였습니다. &cr세부적으로 반도체와 관련해서는 전방 산업 시장의 성장(2020년에 전년 대비 약 5.1% 성장, 2021년에는 8.4%로 성장율이 크게 증가할 것으로 예상됨, WSTS, 20.12월)에 힘입어 실적 개선을 이루어 내었으며, 디스플레이와 관련해서는 중국 시장의 일시적인 침체에도 국내 OLED 시장 확대로 전년과 유사한 실적을 달성할 수 있었습니다.&cr2021년에 접어들면서 코로나 19로 인한 불확실성이 여전한 가운데서도 당사 사업 환경의 대내외 여건이 상당히 개선되고 있습니다. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망되는 가운데 향후 반도체 Captive Market 및 OLED를 중심으로 한 수요가 확대될 것으로 예상되며, 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측 하에 당사는 주요 고객 및 협력사와 전략적인 협업관계를 강화하고 고객의 요구사항에 맞는 차별화된 제품을 적기에 제공하는 등 시장확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다. 더불어 이러한 노력을 바탕으로 매출이 크게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 당사가 중견기업으로 도약하는 한 해가 되도록 최선을 다할 것입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 &cr [※배당 : 80원/주]

※ 참고사항 ※&cr▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 &cr 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.&cr&cr▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서&cr (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주&cr 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. snstech.co.kr)에 &cr 게재할 예정이니 참고바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표
제 20(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 19(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.유동자산		93,456,096,936		53,421,966,357
현금및현금성자산	30,430,577,973		18,145,541,982
단기금융상품	26,000,000,000		-
매출채권	13,780,846,616		18,597,128,624
미수금	50,343,067		1,028,930,444
미수수익	134,193,664		3,497,557
선급비용	175,458,293		298,404,137
단기대여금	50,000,000		106,000,000
재고자산	21,328,511,337		14,435,209,162
당기법인세자산	27,234,700		36,170,054
기타유동금융자산	628,472,559		80,120,000
기타유동자산	850,458,727		690,964,397
Ⅱ.비유동자산		92,534,673,174		82,153,217,413
장기투자증권	4,008,346,949		2,002,823,174
관계기업투자	433,651,681		2,483,325,247
투자부동산	979,235,231		999,429,699
유형자산	76,631,551,990		65,540,170,457
영업권외무형자산	4,414,341,251		5,238,287,422
영업권	-		-
이연법인세자산	5,761,018,932		5,185,239,682
장기대여금	95,000,000		95,000,000
기타비유동금융자산	198,132,092		577,015,421
기타비유동자산	13,395,048		31,926,311
자산총계		185,990,770,110		135,575,183,770
부채
Ⅰ.유동부채		15,406,191,452		35,680,207,763
매입채무	4,179,808,328		7,998,297,362
단기차입부채	7,676,558,554		18,745,360,768
유동성장기부채	-		5,030,000,000
미지급금	1,017,000,697		1,978,048,477
예수금	125,697,974		174,276,370
미지급비용	1,302,296,578		1,194,698,187
당기법인세부채	521,107,500		259,910,098
단기리스부채	91,445,822		-
기타유동금융부채	-		-
기타유동부채	492,275,999		299,616,501
Ⅱ.비유동부채		6,116,278,932		11,310,695,838
장기차입부채	-		6,862,500,000
장기미지급금	860,401,669		86,260,211
장기리스부채	267,929,387		-
확정급여부채	4,940,922,161		4,325,674,222
기타장기종업원급여	47,025,715		36,261,405
기타비유동금융부채	-		-
부채총계		21,522,470,384		46,990,903,601
자본
I.지배기업소유주지분		164,468,299,726		88,584,280,169
자본금		10,725,723,500		9,867,665,500
주식발행초과금		102,342,077,888		37,279,843,838
기타자본항목		(2,308,082,705)		(2,308,082,705)
기타포괄손익누계액		-		-
이익잉여금		53,708,581,043		43,744,853,536
II.비지배지분		-		-
자본총계		164,468,299,726		88,584,280,169
부채와자본총계		185,990,770,110		135,575,183,770

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.매출액		87,374,363,277		84,466,767,631
Ⅱ.매출원가		64,298,037,297		62,054,531,309
Ⅲ.매출총이익		23,076,325,980		22,412,236,322
Ⅳ.판매비와관리비		12,039,841,661		11,314,139,677
Ⅴ.영업이익		11,036,484,319		11,098,096,645
Ⅵ.영업외수익		2,796,951,654		1,858,710,041
기타수익	283,950,648		32,935,969
금융수익	2,513,001,006		1,825,774,072
Ⅶ.영업외비용		2,749,981,653		2,825,628,467
기타비용	127,703,871		85,527,834
금융비용	2,622,277,782		2,740,100,633
Ⅷ.지분법이익(손실)		(119,938,348)		(44,511,002)
Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익(손실)		10,963,515,972		10,086,667,217
Ⅹ.계속영업법인세비용(수익)		(32,946,197)		(12,195,955)
XI.계속영업이익(손실)		10,996,462,169		10,098,863,172
XII.중단영업이익(손실)		-		-
XⅢ.당기순이익(손실)		10,996,462,169		10,098,863,172
XⅣ.당기순이익의 귀속		10,996,462,169		10,098,863,172
지배기업소유주지분		10,996,462,169		10,098,863,172
계속영업이익(손실)	10,996,462,169		10,098,863,172
중단영업이익(손실)	-		-
비지배지분		-		-
계속영업이익(손실)	-		-
중단영업이익(손실)	-		-
ⅩⅤ.기타포괄손익		(77,026,962)		(226,889,746)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	(77,026,962)		(226,889,746)
법인세효과	-		-
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익:
매도가능증권평가손익	-		-
법인세효과	-		-
XⅥ.총포괄손익		10,919,435,207		9,871,973,426
XⅦ.총포괄손익의 귀속		10,919,435,207		9,871,973,426
지배기업소유주지분		10,919,435,207		9,871,973,426
XⅦ주당순손익
기본주당이익(손실)
계속영업이익		556		528
당기순이익		556		528
희석주당이익(손실)
계속영업이익		556		528
당기순이익		556		528

&cr

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2019.01.01 (전기초)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	-	34,828,587,810	-	79,668,014,443
당기순이익	-	-	-	-	10,098,863,172	-	10,098,863,172
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(226,889,746)	-	(226,889,746)
연차배당	-	-	-	-	(955,707,700)	-	(955,707,700)
2019.12.31 (전기말)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	-	43,744,853,536	-	88,584,280,169
2020.01.01 (당기초)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	-	43,744,853,536	-	88,584,280,169
당기순이익	-	-	-	-	10,996,462,169	-	10,996,462,169
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(77,026,962)	-	(77,026,962)
연차배당	-	-	-	-	(955,707,700)	-	(955,707,700)
유상증자	858,058,000	65,062,234,050	-	-	-	-	65,920,292,050
2020.12.31 (당기말)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,308,082,705)	-	53,708,581,043	-	164,468,299,726

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,796,353,279		8,735,925,287
1.영업활동에서 창출된 현금	7,242,536,337		9,352,345,228
(1)연결당기순이익	10,996,462,169		10,098,863,172
(2)조정	9,899,819,408		10,380,298,920
법인세비용(수익)	(32,946,197)		(12,195,955)
지분법손실	119,938,348		44,511,002
이자비용	370,882,774		760,192,092
퇴직급여	980,092,512		840,435,396
감가상각비	7,772,213,746		7,904,032,619
대손상각비(대손충당금환입)	119,035,545		(331,000)
외화환산손실	348,222,021		334,391,750
무형자산상각비	857,613,766		861,165,683
투자부동산상각비	20,194,468		20,194,468
재고자산폐기손실	-		-
유형자산처분손실	91,533,795		28,856,325
무형자산손상차손	-		19,463,626
무형자산처분손실	-		-
장기투자증권손상차손	208,000,000		393,827,233
장기투자증권처분손실	-		-
판매보증충당부채전입액	6,355,880		39,221,449
주식보상비용	-		-
중단사업처분이익	-		-
지분법이익	-		-
이자수익	(330,957,579)		(257,463,176)
배당금수익	-		-
외화환산이익	(337,058,788)		(378,472,829)
유형자산처분이익	(9,512,326)		(18,634,363)
재고자산처분이익	-		-
장기투자증권처분이익	-		(176,470,400)
장기투자증권평가이익	(264,523,775)		(22,425,000)
무형자산처분이익	-		-
관계기업투자주식처분이익	(19,264,782)		-
채무면제이익	-		-
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(13,653,745,240)		(11,126,816,864)
매출채권의 감소(증가)	4,433,161,081		(9,157,931,024)
미수금의 감소(증가)	141,223,074		(870,705,835)
선급금의 감소(증가)	151,167,259		78,187,639
선급비용의 감소(증가)	138,808,723		(38,651,237)
부가세대급금의 감소(증가)	(178,445,332)		(278,856,179)
미수법인세환급액의 감소(증가)	-		-
재고자산의 감소(증가)	(7,463,782,432)		(4,157,242,430)
매입채무의 증가(감소)	(3,681,426,875)		3,365,784,933
미지급금의 증가(감소)	(823,650,056)		228,880,959
선수금의 증가(감소)	(44,000,000)		40,000,000
예수금의 증가(감소)	(48,578,396)		78,267,010
부가세예수금의 증가(감소)	-		(9,001,412)
미지급비용의 증가(감소)	133,179,717		62,437,326
장기미지급금의 증가(감소)	-		-
기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	-		-
퇴직금의 지급	(397,128,910)		(467,986,614)
정부보조금의 사용	(6,014,273,093)		-
장기투자증권의 감소(증가)	-		-
2. 이자의 수취	184,634,347		258,610,284
3. 이자의 지급	(379,842,661)		(777,182,089)
4. 배당금의 수취	-		-
5. 법인세의 납부	(250,974,744)		(97,848,136)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(44,215,777,580)		(5,395,606,619)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,183,145,229		9,496,292,790
단기금융상품의 감소	1,753,650,000		7,887,569,027
대여금의 감소	56,000,000		80,000,000
임대보증금의 증가	-		-
임차보증금의 감소	-		9,609,000
장기투자증권의 감소	-		1,499,998,400
관계기업투자주식의 감소	-		-
유형자산의 처분	9,858,865		19,116,363
무형자산의 처분	363,636,364		-
중단사업의 처분	-		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(46,398,922,809)		(14,891,899,409)
단기금융상품의 증가	27,753,650,000		4,144,401,046
대여금의 증가	-		40,000,000
임대보증금의 감소	-		-
임차보증금의 증가	158,989,000		530,000,000
장기투자증권의 증가	-		3,000,000,000
관계기업투자주식의 증가	-		2,000,000,000
유형자산의 취득	18,129,778,429		4,770,033,573
무형자산의 취득	356,505,380		407,464,790
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		49,785,947,021		(1,902,218,416)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	113,781,258,386		33,853,824,761
정부보조금의 수령	7,613,011,283		163,540,605
단기차입부채의 증가	40,247,955,053		33,690,284,156
장기차입부채의 증가	-		-
신주인수권의 행사	-		-
주식선택권의 행사	-		-
유상증자	65,920,292,050		-
2.재무활동으로인한현금유출액	(63,995,311,365)		(35,756,043,177)
단기차입부채의 상환	51,124,039,195		26,542,835,477
유동성장기부채의 상환	5,945,000,000		8,257,500,000
장기차입부채의 상환	5,947,500,000		-
자기주식의 취득	-		-
배당금의 지급	955,707,700		955,707,700
리스부채의상환	23,064,470		-
주식의 발행	-		-
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	12,366,522,720		1,438,100,252
Ⅴ.기초의 현금	18,145,541,982		16,735,593,037
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동	(81,486,729)		(28,151,307)
Ⅶ.기말의 현금	30,430,577,973		18,145,541,982

&cr

2) 별도 재무제표&cr&cr재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		83,814,204,236		53,421,966,357
현금및현금성자산	20,802,903,449		18,145,541,982
단기금융상품	26,000,000,000		-
매출채권	13,780,846,616		18,597,128,624
미수금	50,343,067		1,028,930,444
미수수익	122,242,844		3,497,557
선급비용	173,316,557		298,404,137
단기대여금	50,000,000		106,000,000
재고자산	21,328,511,337		14,435,209,162
당기법인세자산	27,109,080		36,170,054
기타유동금융자산	628,472,559		80,120,000
기타유동자산	850,458,727		690,964,397
Ⅱ.비유동자산		102,104,379,150		82,153,217,413
장기투자증권	4,008,346,949		2,002,823,174
관계기업투자	10,179,731,342		2,483,325,247
투자부동산	979,235,231		999,429,699
유형자산	76,499,084,328		65,540,170,457
무형자산	4,409,116,251		5,238,287,422
이연법인세자산	5,761,018,932		5,185,239,682
장기대여금	95,000,000		95,000,000
기타비유동금융자산	159,451,069		577,015,421
기타비유동자산	13,395,048		31,926,311
자산총계		185,918,583,386		135,575,183,770
부채
Ⅰ.유동부채		15,361,623,976		35,680,207,763
매입채무	4,179,808,328		7,998,297,362
단기차입부채	7,676,558,554		18,745,360,768
유동성장기부채	-		5,030,000,000
미지급금	1,015,350,697		1,978,048,477
예수금	120,353,944		174,276,370
미지급비용	1,298,525,506		1,194,698,187
당기법인세부채	521,107,500		259,910,098
기타유동금융부채	-		-
기타유동부채	492,275,999		299,616,501
단기리스부채	57,643,448
Ⅱ.비유동부채		6,088,659,684		11,310,695,838
장기차입부채	-		6,862,500,000
장기미지급금	860,401,669		86,260,211
확정급여부채	4,935,479,285		4,325,674,222
기타장기종업원급여	47,025,715		36,261,405
기타비유동금융부채	-		-
장기리스부채	245,753,015
부채총계		21,450,283,660		46,990,903,601
자본
Ⅰ.자본금		10,725,723,500		9,867,665,500
Ⅱ.주식발행초과금		102,342,077,888		37,279,843,838
Ⅲ.기타자본항목		(2,308,082,705)		(2,308,082,705)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(117,837,720)		-
Ⅴ.이익잉여금		53,826,418,763		43,744,853,536
자본총계		164,468,299,726		88,584,280,169
부채와자본총계		185,918,583,386		135,575,183,770

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 매출액		87,374,363,277		84,466,767,631
Ⅱ. 매출원가		64,298,037,297		62,054,531,309
Ⅲ. 매출총이익		23,076,325,980		22,412,236,322
Ⅳ. 판매비와관리비		11,772,990,187		11,314,139,677
Ⅴ. 영업이익		11,303,335,793		11,098,096,645
Ⅵ. 영업외수익		2,783,993,123		1,858,710,041
기타수익	283,950,145		32,935,969
금융수익	2,500,042,978		1,825,774,072
Ⅶ. 영업외비용		2,749,954,257		2,825,628,467
기타비용	127,703,871		85,527,834
금융비용	2,622,250,386		2,740,100,633
Ⅷ. 지분법이익(손실)		(222,784,687)		(44,511,002)
Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)		11,114,589,972		10,086,667,217
Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)		290,083		(12,195,955)
XI. 계속영업순이익(손실)		11,114,299,889		10,098,863,172
XII. 중단영업순이익(손실)
XIII. 당기순이익(손실)		11,114,299,889		10,098,863,172
XⅣ. 기타포괄손익		(194,864,682)		(226,889,746)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(77,026,962)		(226,889,746)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
매도가능증권평가손익	-		-
지분법자본변동	(117,837,720)		-
XⅤ. 총포괄이익		10,919,435,207		9,871,973,426
XⅥ. 주당손익
기본주당손익		562		528
희석주당손익		562		528

&cr

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	-	34,828,587,810	79,668,014,443
당기순이익	-	-	-	-	10,098,863,172	10,098,863,172
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(226,889,746)	(226,889,746)
연차배당	-	-	-	-	(955,707,700)	(955,707,700)
2019.12.31(전기말)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	-	43,744,853,536	88,584,280,169
2020.01.01(당기초)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	-	43,744,853,536	88,584,280,169
당기순이익	-	-	-	-	11,114,299,889	11,114,299,889
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(77,026,962)	(77,026,962)
지분법자본변동	-	-	-	(117,837,720)	-	(117,837,720)
연차배당	-	-	-	-	(955,707,700)	(955,707,700)
유상증자	858,058,000	65,062,234,050	-	-	-	65,920,292,050
2020.12.31(당기말)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,308,082,705)	(117,837,720)	53,826,418,763	164,468,299,726

&cr&cr현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,035,621,599		8,735,925,287
1.영업활동에서 창출된 현금	7,482,494,768		9,352,345,228
(1)당기순이익(손실)	11,114,299,889		10,098,863,172
(2)조정	10,030,563,485		10,380,298,920
법인세비용(수익)	290,083		(12,195,955)
지분법손실	222,784,687		44,511,002
이자비용	370,855,378		760,192,092
퇴직급여	974,649,636		840,435,396
감가상각비	7,759,662,448		7,904,032,619
대손상각비(대손충당금환입)	119,035,545		(331,000)
외화환산손실	348,222,021		334,391,750
무형자산상각비	857,338,766		861,165,683
투자부동산상각비	20,194,468		20,194,468
재고자산폐기손실	-		-
유형자산처분손실	91,533,795		28,856,325
무형자산손상차손	-		19,463,626
무형자산처분손실	-		-
장기투자증권손상차손	208,000,000		393,827,233
장기투자증권처분손실	-		-
판매보증충당부채전입액	6,355,880		39,221,449
주식보상비용	-		-
중단사업처분이익	-		-
지분법이익	-		-
이자수익	(317,999,551)		(257,463,176)
배당금수익	-		-
외화환산이익	(337,058,788)		(378,472,829)
유형자산처분이익	(9,512,326)		(18,634,363)
재고자산처분이익	-		-
장기투자증권처분이익	-		(176,470,400)
장기투자증권평가이익	(264,523,775)		(22,425,000)
관계기업투자주식처분이익	(19,264,782)		-
무형자산처분이익	-		-
무형자산손상차손환입	-		-
채무면제이익	-		-
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(13,662,368,606)		(11,126,816,864)
매출채권의 감소(증가)	4,433,161,081		(9,157,931,024)
미수금의 감소(증가)	141,223,074		(870,705,835)
선급금의 감소(증가)	151,167,259		78,187,639
선급비용의 감소(증가)	140,950,459		(38,651,237)
부가세대급금의 감소(증가)	(178,445,332)		(278,856,179)
미수법인세환급액의 감소(증가)	-		-
재고자산의 감소(증가)	(7,463,782,432)		(4,157,242,430)
매입채무의 증가(감소)	(3,681,426,875)		3,365,784,933
미지급금의 증가(감소)	(825,300,056)		228,880,959
선수금의 증가(감소)	(44,000,000)		40,000,000
예수금의 증가(감소)	(53,922,426)		78,267,010
부가세예수금의 증가(감소)	-		(9,001,412)
미지급비용의 증가(감소)	129,408,645		62,437,326
장기미지급금의 증가(감소)	-		-
기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	-		-
퇴직금의 지급	(397,128,910)		(467,986,614)
정부보조금의 사용	(6,014,273,093)		-
2.이자의 수취	183,818,616		258,610,284
3.이자의 지급	(379,842,661)		(777,182,089)
4.배당금의 수취	-		-
5.법인세의 납부	(250,849,124)		(97,848,136)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(54,091,300,424)		(5,395,606,619)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,225,693,958		9,496,292,790
단기금융상품의 감소	1,753,650,000		7,887,569,027
대여금의 감소	56,000,000		80,000,000
임대보증금의 증가	-		-
임차보증금의 감소	-		9,609,000
장기투자증권의 감소	-		1,499,998,400
관계기업투자주식의 감소	-		-
유형자산의 처분	52,407,594		19,116,363
무형자산의 처분	363,636,364		-
중단사업의 처분	-		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(56,316,994,382)		(14,891,899,409)
단기금융상품의 증가	27,753,650,000		4,144,401,046
대여금의 증가	-		40,000,000
임대보증금의 감소	-		-
임차보증금의 증가	118,989,000		530,000,000
장기투자증권의 증가	-		3,000,000,000
관계기업투자주식의 증가	10,000,000,000		2,000,000,000
유형자산의 취득	18,093,350,002		4,770,033,573
무형자산의 취득	351,005,380		407,464,790
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		49,794,527,021		(1,902,218,416)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	113,781,258,386		33,853,824,761
정부보조금의 수령	7,613,011,283		163,540,605
단기차입부채의 증가	40,247,955,053		33,690,284,156
장기차입부채의 증가	-		-
신주인수권의 행사	-		-
주식선택권의 행사	-		-
유상증자	65,920,292,050
2.재무활동으로인한현금유출액	(63,986,731,365)		(35,756,043,177)
단기차입부채의 상환	51,124,039,195		26,542,835,477
유동성장기부채의 상환	5,945,000,000		8,257,500,000
장기차입부채의 상환	5,947,500,000		-
자기주식의 취득	-		-
배당금의 지급	955,707,700		955,707,700
리스부채의상환	14,484,470
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,738,848,196		1,438,100,252
Ⅴ.기초의 현금		18,145,541,982		16,735,593,037
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동		(81,486,729)		(28,151,307)
Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		20,802,903,449		18,145,541,982

&cr

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	53,380,295,128	43,394,300,671
전기이월미처분이익잉여금	42,343,022,201	33,522,327,245
당기순이익	11,114,299,889	10,098,863,172
확정급여제도의 재측정요소	(77,026,962)	(226,889,746)
Ⅱ.이익잉여금처분액	(1,833,063,760)	(1,051,278,470)
이익준비금	166,642,160	95,570,770
배당 &cr (주당배당금(액면배당률))금&cr 당기 : 80원(16%)&cr 전기 : 50원(10%)	1,666,421,600	955,707,700
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	51,547,231,368	42,343,022,201

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 20(당) 기	제 19(전) 기
주당배당금(원)	80 원	50 원
배당금총액(원)	1,666,421,600 원	955,707,700 원
시가배당율(%)	0.2%	0.4%

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr* 2020년 12월 29일 개정된 [상법](법률 제17764호)의 개정내용을 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제13조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제13조(신주의 동등배당) 당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 당 회사는 매년 12월 31일 최종주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비
제18조(전환사채의 발행) 1-4. (생략) 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 13조의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발행) &cr 1-4. (현행과 같음)&cr 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제22조(소집시기) 1. 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회결의로 소집한다.	제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비
제47조(감사의 선임) 1. 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제47조(감사의 선임 · 해임) 1. 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다. 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정안에 따라 감사선임에 관한 조문 정비 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영 &cr&cr 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제53조(재무제표 등의 작성 등) 1. (생략) 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 4-8. (생략)	제53조(재무제표 등의 작성 등) 1. (현행과 같음) 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 4-8. (현행과 같음)	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비
제56조(이익배당) 1-2. (생략) 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. (생략)	제56조(이익배당) 1-2. (현행과 같음) 3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 18일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
정수홍	1955.07.18	사내이사	해당사항없음	최대주주	이사회
정성훈	1988.10.26	사내이사	해당사항없음	최대주주의 子	이사회
양근식	1955.08.01	사외이사	해당사항없음	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정수홍	(주)에스앤에스텍&cr대표이사	1995 ~ 2017	前) (주) 피케이엘 대표이사	해당사항없음
2017 ~	現) (주) 에스앤에스텍 회장
정성훈	(주)에스앤에스텍&cr전략기획	2017 ~ 2019	前) 코메스인베스트먼트㈜ 투자심사역	해당사항없음
2019 ~ 2020	前) 삼성전자㈜ 상생협력아카데미 프로
2020 ~	現) ㈜에스앤에스텍 전략기획
양근식	(주)에스앤에스텍&cr사외이사	2010 ~ 2012	前) 한국중등교장협의회 부회장	해당사항없음
2014 ~ 2016	前) 달서고등학교 교장
2018 ~	現) (주) 에스앤에스텍 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정수홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정성훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
양근식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(양근식 사외이사 후보)&cr&cr 1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,&cr 대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

2. 본 후보자는 사외이사로 재선임되는 경우 (주)에스앤에스텍의 사외이사로서 지난 &cr 3년간 성실히 업무를 수행한 바와 같이 앞으로도 회사의 의사결정과정의 공정성 및 &cr 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 &cr 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다

3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, &cr 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 제20기 사내이사 후보자 확인서(정수홍).jpg 제20기 사내이사 후보자 확인서(정수홍) 제20기 사내이사 후보자 확인서(정성훈).jpg 제20기 사내이사 후보자 확인서(정성훈) 제20기 사외이사 후보자 확인서(양근식).jpg 제20기 사외이사 후보자 확인서(양근식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	767 백만원
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사의 경영 또는 &cr기술혁신 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이종림	등기임원	사업부 총괄	보통주	10,000
허진구	등기임원	재무 및 공시 책임자	보통주	6,000
신철외 6인	미등기임원	연구소장 외	보통주	37,000
총 ( 9 )명	-	-		총(53,000)주

※ 등기임원을 제외한 부여대상자는 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받았으므로, 부여대상자명을 통합 기재하였습니다

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식(차액보상형)	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 53,000주
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 주주총회 승인일 전일을 기준으로 산출기준에 따라 계산 (상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정) 행사기간: 부여일로부터 3년 경과 후 2년 이내 행사	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
21,451,447	발행주식총수의 &cr100분의 15이내	기명식 보통주식	3,217,717	3,217,717

- 참고서류 제출일 현재 기 부여된 주식매수선택권은 없음 &cr

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-	-
계		총( )명		총( )주	총( )주	총( )주	총( )주

- 해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음