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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

상보/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건   제2-1호 의안 : 사업목적의 추가   제2-2호 의안 : 관계법령 개정 반영 등 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 류시관) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 최선집)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안에 대하여는 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류시관	1958-10	3년	신규선임	엘지이노텍(주) 부사장	(주)해성티피씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선집	1956-01	3년	신규선임	상근	김&장 법률사무소 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차 부품의 개발, 제조, 판매업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-