CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

제룡전기/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      ① 감사의 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항      제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무제표 승인의 건      ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 50원      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)      ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임)      제4호 의안 : 감사 선임의건(감사 1명)      ㆍ제4-1호 : 감사 후보자 박승윤(재선임)      제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건      제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증-19에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경 권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다. - 당사는 상법 제 368조의4 제1항에 의거하여 제35기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인준	1988-12	2년	재선임	(現)제룡전기㈜ 전략기획실장 (現)제룡산업㈜ 전략기획실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승윤	1959-01	3년	재선임	비상근	(現)제룡산업㈜ 경영지원실장 (現)제룡전기㈜ 감사