SANG-A FRONTEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

상아프론테크/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항   - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 : 160원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지홍	1970-04	3년	신규선임	- 숭실대학원 유기합성과 졸업 - 現(주)상아프론테크 상무이사