HUSTEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

휴스틸/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항   1) 제1호 의안     : 제54기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금       처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안     : 정관 변경의 건   3) 제3호 의안     : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)   4) 제4호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한명진	1964-07	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 미주리대학교 대학원   경제학 박사 - 2010.11~2011.02 기획재정부 정책기획관 - 2015.10~2016.07 기획재정부 조세총괄정책관 - 2018.11~2019.12 방위사업청 차장 - 現 명진세무그룹 대표	수협은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한명진	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학 학사 - 미주리대학교 대학원   경제학 박사 - 2010.11~2011.02 기획재정부 정책기획관 - 2015.10~2016.07 기획재정부 조세총괄정책관 - 2018.11~2019.12 방위사업청 차장 - 現 명진세무그룹 대표