OTOKI CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

오뚜기/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로405 본점 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의사항 제1호의안 : 제50기(2020.1.1~2020.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)    및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   제 3-1호의안 : 황성만 사내이사 후보자 선임의 건   제 3-2호의안 : 류기준 사내이사 후보자 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성만	1962-09	3	신규선임	현) (주)오뚜기 부사장
류기준	1967-04	3	신규선임	현) (주)오뚜기 제조본부장