SEMPIO FOODS COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

샘표식품/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-22
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제5기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명섭	1957-02	3	신규선임	(前)국무조정실 식품안전대책협의체 연구간사(1999 ~ 2013) (前)㈜롯데푸드 사외이사(2014 ~ 2020) (現)행정안전부 국가안전정책자문회의 자문위원(2008 ~ 현재) (現)식약처 식품위생심의윈회 위생제도분과 분과위원장(2018 ~ 현재) (現)식약처 국민청원안전검사 심의위원(2018 ~ 현재) (現)식품산업협회 특수용도식품 광고심의위원회 위원장(2019 ~ 현재) (現)식약처 식품위생심의위원회 전체 위원장(2020 ~ 현재) (現)식약처 재정사업 자율사업 자체평가위원회 위해예방분과 위원(2021 ~ 현재) (現)식약처 자체규제심사위원회 위원 (現)식약처 식품공전 개선협의체 위원장 (現)중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수(2011 ~ 현재)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 서적의 통신판매업		식품사업등과 관련한 부가가치사업 확장 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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