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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

샘표/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-22
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제50기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진만	1959-10	3	신규선임	(前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 심의위원(2004~2017) (前)식품의약품안전처 유전자재조합식품 등 안전성평가자료 심사위원회 심사위원(2008~2018) (前)농림축산검역본부 축산물 검역위생 및 위험평가 분야 기술자문위원회 기술자문위원(2012~2014) (前)건국대학교 농식품안전인증센터 센터장(2012~2015) (前)축산물안전관리인증원 원장(2014~2017) (前)(사)한국유산균,프로바이오틱스학회 회장(2015~2017) (前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member(2015~2017) (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원(2018~2020) (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장(2019~2021) (前) (사)한국축산식품학회 회장(2020) (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원(2004~현재) (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원(2005~현재) (現)농림축산검역본부 수출검역지원협의회 닭고기,삼계탕 분과 분과위원장(2013~현재) (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수 (2004~현재)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 서적의 통신판매업		식품사업 등과 관련한 부가가치사업 확장 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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