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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

케이엘넷/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 대회의실(지하1층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제27기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 사외이사 박상준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    - 감사 박수만 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 19 감염증의 상황을 고려하여 비상상황 발생시(주주총회 개최장소의 폐쇄조치 등)이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준	1960-10	3년	신규선임	현)United Mineral & Chemical Corp. Asian Market Consultant -서울대학교 법과대학 졸업 -영남대학교 법학석사 -욱성화학(주)상무이사 -애니칼라상사 대표	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수만	1952-01	3년	재선임	비상근	현)선진회계법인 대표이사(공인회계사) -고려대학교 경제학과 졸업 -안건회계법인 이사 -딜로이트경영컨설팅 상무이사