Celltrion, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

셀트리온/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		인천광역시 연수구 송도동6-1 송도컨벤시아 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> o 제30기 감사보고 및 영업보고 o 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (서진석 사내이사 선임의 건) o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진석	1984-08	3	신규선임	現 셀트리온 제품개발부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3. 화장품 및 건강기능식품의 제조, 수출, 도매 및 판매업 9. 전 각호와 관련한 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역		- 화장품 및 건강기능식품 제조 및 판매 가능성에 따른 추가 - 화장품 관련 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역 발생 가능성에 따른 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 ② 의약품관련 연구 및 개발업 ③ 무역업 ④ 부동산 임대업 ⑤ 해외농업개발사업 ⑥ 화장품관련 연구 및 개발업 ⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 ⑧ 전 각호에 부대되는 사업	1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 2. 의약품, 의료기기 등 관련 연구 및 개발업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 해외농업개발사업 4. 화장품 및 건강기능식품 관련 연구 및 개발업 8. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 10. 전 각호에 부대되는 사업	- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경 - 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 건강기능식품 관련 업무 진행에 따른 내용 추가 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경