KUKBO Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 국보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 02 월 22 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	하 현
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지) http://www.kukbo.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 장	(성 명) 진병현
	(전 화) 02-511-6624

&cr

주주총회 소집공고(2021년 제1회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 2021년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 09일 (화) 오전 9시 30분

&cr 2. 장 소 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

&cr 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고&cr나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr

2) 제2호 의안 : 이사 해임의 건&cr 2-1. 사내이사 이도형&cr 2-2. 사내이사 김유진&cr 2-3. 사외이사 이근우&cr&cr3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 3-1. 사내이사 박상철&cr 3-2. 사내이사 최진섭&cr 3-3. 사내이사 강시철&cr 3-4. 사외이사 선상신&cr 3-5. 사외이사 이길우&cr&cr4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr 4-1. 감사 안영호&cr&cr 4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증&cr&cr 7. 코로나19 관련 안내사항&cr- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히&cr 변경할 수 있습니다.&cr- 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오 니 협조 바랍니다.&cr- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장이 제한될 수 있으니 주주 분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일 :	2020년 09월 30일	)

| 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신남규&cr(출석률: 98.3%) | 유은상&cr(출석률: 95.7%) | 최철은&cr(출석률: 65.4%) | 이근우&cr(출석률: 0%) | 배현준&cr(출석률: 0%) | 안정규&cr(출석률: 0%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-01-03 | ㈜벅시 금전소비대차의 건 | ○ | ○ | (주1) | (주2) | | (주3) |
| 2020-01-06 | 계열사에 대한 채무보증 결정의 건 | ○ | ○ |
| 2020-01-08 | ㈜벅시 부산 출자의 건 | ○ | ○ |
| 2020-01-14 | 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 2 | ○ | ○ |
| 2020-01-22 | 관계사 금전소비대차 계약 연장의 건 | ○ | ○ |
| 2020-01-28 | 제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건 | ○ | ○ |
| 2020-01-30 | 대표이사 선임의 건 외 3 | | | ○ |
| 2020-02-03 | 본점이전의 건 외 1 | ○ | ○ | |
| 2020-02-10 | 2019년 별도 재무제표(안) 승인의 건 | ○ | ○ | |
| 2020-02-11 | 제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건 - 신주의 발행가액 예정가액 | ○ | ○ | |
| 2020-02-13 | 제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 발행가액 확정의 건 외 1 | ○ | ○ | |
| 2020-02-17 | 제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 청약일 연장의 건 외 1 | ○ | ○ | |
| 2020-02-20 | 종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1 | ○ | ○ | |
| 2020-02-26 | 제2회 사모 전환사채 발행 | ○ | ○ | |
| 2020-02-27 | 2019년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 4 | ○ | ○ | |
| 2020-02-28 | 계열사에 대한 금전 대여 결정의 건 | ○ | ○ | |
| 2020-03-03 | 계열사에 대한 금전 대여 결정의 건 | ○ | ○ | |
| 2020-03-13 | 제66기 정기주주총회 소집에 관한 건 | ○ | ○ | |
| 2020-03-16 | 제3자배정 사모 유상증자 세부내용 변경의 건 | ○ | ○ | |
| 2020-03-18 | 종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2 | ○ | ○ | |
| 2020-03-20 | 제3자배정 사모 유상증자 결정의 건 | ○ | ○ | |
| 2020-03-23 | 나비스피델리스 5호 조합 지분 양도의 건 외 1 | ○ | ○ | | | |
| 2020-03-27 | 종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2 | ○ | ○ | | | |
| 2020-03-31 | 종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2 | ○ | (주2) | ○ | | |
| 2020-04-24 | 종속회사 금전소비대차 계약 연장 대여의 건 외 4 | ○ | ○ | | |
| 2020-04-29 | 종속회사에 대한 채무보증 연장의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-05-07 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-05-25 | ㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-05-26 | 제3자배정 사모 유상증자 정정의 건 외 2 | ○ | ○ | | |
| 2020-05-29 | 제3자배정 사모 유상증자 납입은행 등 변경의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-03 | 제3자배정 사모 유상증자 정정의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-05 | 종속회사에 대한 채무보증 연장의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-09 | 제3회 사모 전환사채 발행 결정의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-11 | 제3자배정 사모 유상증자 납입일 등 변경의 건 외 3 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-16 | 임시주주총회 소집의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-17 | 일간리더스경제신문 주식 및 경영권 양수의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-19 | 제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건 외 2 | ○ | ○ | | |
| 2020-06-30 | ㈜보그인터내셔날 지분 추가 취득의 건 외 4 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-02 | ㈜씨앤비인터내셔날에 대한 채무보증 연장의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-03 | ㈜보그인터내셔날에 대한 채무보증 결정의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-06 | (주)티피에이로지스틱스에 대한 금전소비대차의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-13 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건(보그_5억원) | ○ | ○ | | |
| 2020-07-14 | 임시주주총회 일정 등 정정의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-15 | KF 마스크 제조 위탁 계약 체결의 건 외 2 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-20 | 일간리더스경제신문㈜ 출자의 건 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-23 | 종속회사에 대한 채무보증 담보 등 정정의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-07-28 | 임시주주총회 소집에 관한 건 | ○ | ○ | | (주4) |
| 2020-08-04 | 일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건 | ○ | ○ | |
| 2020-08-07 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | ○ | ○ | |
| 2020-08-11 | ㈜보그인터내셔날에 대한 채무보증 연장의 건 외 1 | ○ | ○ | |
| 2020-08-25 | 유상증자 정정의 건 외 2 | ○ | ○ | | |
| 2020-08-28 | 산업은행 대출금 기한연장의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-09-03 | 제4회 사모 전환사채 정정의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-09-10 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-09-17 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | ○ | ○ | | |
| 2020-09-23 | 유상증자 납입일 등 변경의 건 외 1 | ○ | ○ | | (주4) |
| 2020-09-24 | 임시주주총회 연기의 건 외 1 | ○ | | |
| 2020-09-29 | 산업은행 대출금 기한연장의 건 외 1 | ○ | | |

(주 1) 최철은은 2020년 1월 30일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr(주 2) 이근우, 배현준은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 유은상은 사외이사를 사임하고 사내이사로 선임되었습니다.&cr(주 3) 안정규는 2020년 8월 12일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr(주 4) 배현준, 안정규는 일신상의 이유로 사임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

'해당사항 없음'&cr

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 :	2020년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	6	2,000	70	12	-

1) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함하여, 주주총회에서 승인받은 이사보수한도입니다.&cr2) 지급총액은 2020년 1월부터 9월까지 신규 및 사임한 사외이사를 포함하여 지급한 금액의 합계액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 6인으로 나누어 평균한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr

현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. &cr 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr 정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다.&cr 2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.

기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.

우리 기업들의 제3자물류(3PL) 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. &cr 하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다.&cr 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.

주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

&cr (3) 경기 변동의 특성&cr&cr 동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1-2월과 장마철인 7 - 8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다. &cr &cr (4) 경쟁요소&cr&cr 대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.&cr&cr (5) 자원조달상의 특성&cr&cr 컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr

당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화가 있었으나 지분 인수를 통한 신규사업부문의 매출 증가로 인해 매출액은 전년 동기 대비 약 24,567백만원 증가한 82,358백만원을 달성하였으며 이로 인해 당분기 매출총이익은 약 16,442백만원 증가한 24,198백만원을 달성하였습니다. 그러나 신규사업 추진 등에 따라 영업비용이 증가하여 계속사업 영업손익은 전년 동기 대비 약 4,402백만원 감소한 한 (-)8,772백만원입니다. 또한 관계기업 영업부진 등으로 인한 관계기업 투자주식 손상차손 등이 크게 발생하여 분 기순손익은 (-)15,015백만원입 니 다.&cr &cr 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 확산 및 미중 무역갈등 등에 의해 세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획이며 컨테이너 육상 운송만을 고집한 획일화된 수입구조에서 탈피하기 위하여 다방면에서 타법인 지분 출자 및 취득을 통한 신규사업을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[물류시장]	(단위 : 억원)

업체명	2019년	2018년
한진	20,623	19,508
세방	7,232	6,517
동방	6,330	5,264
한익스프레스	5,773	5,659
인터지스	4,782	4,924
KCTC	4,461	4,004
삼일	961	976
국보	891	715

※ 산출근거&cr- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)&cr업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.&cr- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.&cr &cr (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr 물류사업부문은 (주)벅시의 지분 취득을 통해 당사 운송사업의 스마트물류화를 통한 사업 경쟁력 강화와 벅시와의 전략적 제휴를 통한 신성장 동력 추가 확보를 목표하고 있으며, (주)보그인터내셔날과 (주)씨앤비인터내셔날의 의류도소매업과 KF-94 마스크 신규사업 진출에 따른 유통ㆍ물류 를 기존 물류사업과 결합하여 시너지 창출을 기대하고 있습니다.

&cr(4) 조직도

조직도(국보).jpg (주)국보 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 콘테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 43. 방송프로그램 기획 44. 제작 및 판매사업 45. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 46. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 47. 공연기획 및 제작사업 48. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 49. 소프트웨어 개발 및 공급업 50. 의료기기 제조 및 도소매업 51. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 52. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 53. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 54. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 55. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 56. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 57. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 58. 여객자동차 운수사업 59. 택시운송가맹업 60. 기타 공연사업 61. 음반영상업 62. 인터넷사업 및 포털사업 63. 정보유통업 및 인터넷온라인광고 64. 신문사업ㆍ인터넷신문사업 65. 일간신문의 발행 66. 주간신문발행 및 각종도서출판인쇄 67. 신문 및 도서보급 68. 각종문화예술 및 체육행사 69. 각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행 70. 외부간행물의 인쇄업 71. 교육문화 및 레저에 관한사업 72. 옥외광고사업 73. 온라인 콘텐츠 서비스 74. 방송관련사업 75. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업 76. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 77. 뉴미디어 및 멀티미디어사업 78. 정보통신 및 영상사업 79. 의약품도소매, 유통, 판매업 80. 의약품수출입업 81. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업 82. 의약외품 도소매업 83. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 84. 마스크 등 위생용품수출입업 85. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 86. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 87. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업 88. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 89. 의료기기 및 기자재 도소매업 90. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 91. 방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 92. 방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업 93. 산업재산권 및 그 에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 94. 미술품판매업 95. 미술품 임대 또는 대여업 96. 미술품 전시관 운영업 97. 미술품 교육사업 및 출판업 98. 미술관련 연구개발사업 99. 전시 대행 서비스 100. 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업 101. 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매 102. 미술작품 설치, 교체 서비스업 103. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 104. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 105. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 106. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 콘테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 43. 의료기기 제조 및 도소매업 44. 인터넷사업 및 포털사업 45. 정보유통업 및 인터넷온라인광고 46. 신문사업ㆍ인터넷신문사업 47. 일간신문의 발행 48. 주간신문발행 및 각종도서출판인쇄 49. 신문 및 도서보급 50. 각종문화예술 및 체육행사 51. 각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행 52. 외부간행물의 인쇄업 53. 교육문화 및 레저에 관한사업 54. 옥외광고사업 55. 온라인 콘텐츠 서비스 56. 방송관련사업 57. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업 58. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 59. 뉴미디어 및 멀티미디어사업 60. 정보통신 및 영상사업 61. 의약품도소매, 유통, 판매업 62. 의약품수출입업 63. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업 64. 의약외품 도소매업 65. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 66. 마스크 등 위생용품수출입업 67. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 68. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 69. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업 70. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 71. 의료기기 및 기자재 도소매업 72. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 73. 방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 74. 방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업 75. 산업재산권 및 그 에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 76. 미술품판매업 77. 미술품 임대 또는 대여업 78. 미술품 전시관 운영업 79. 미술품 교육사업 및 출판업 80. 미술관련 연구개발사업 81. 전시 대행 서비스 82. 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업 83. 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매 84. 미술작품 설치, 교체 서비스업 85. 의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업 86. 의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업 87. 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 88. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업 89. 의료기기 및 의약품 도소매 90. 의료기기 렌탈 91. 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 92. 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 93. 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 94. 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 95. 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 96. 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 97. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 98. 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 99. 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 100. 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 101. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 102. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 103. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업 104. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 105. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 106. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	- 미영위 사업목적 삭제 및 신규사업목적 추가
제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.	제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다.	- 수권자본주식수 증가
제7조의 2 (종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.	제7조의 2 (종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑥ (좌 동) ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	- 상법개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제9조의3를 정비함에따라 배당기산일 준용규정을 삭제(이하 해당부분 동일)
제9조의 2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다. ⑨ (생 략)	제9조의 2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ (삭 제) ⑨ (생 략)
제9조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제9조의 3 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비
제11조 (명의개서 대리인) ① ~ ③ (생 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조 (명의개서 대리인) ① ~ ③ (생 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영
제12조 <삭제>	제12조 (주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 - 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련 - 전자주주명부 작성근거신설
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조 (기준일) ① 이 회사는 매년 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있게됨에 따라 기준일을 정할 수 있도록 관련 규정을 정비
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 아니하는 범위내에서 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우. ② ~ ⑤ (생 략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다. ⑦ (생 략)	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 아니하는 범위내에서 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우. ② ~ ⑤ (생 략) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. ⑦ (생 략)	- 제9조의3를 정비함에따라 배당기산일 준용규정을 삭제 및 발행가능 전환사채 액수 변경
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다. ⑦ (생 략)	제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ (삭 제) &cr⑦ (생 략)
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제17조 (소집시기) ① (생 략) ② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기) ① (생 략) ② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일
제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역이나 부산지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역이나 서울지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	- 서울지점에서 주주총회를 개최할 수 있는 근거 마련
제21조 (의장) ① (생 략) ② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제2항의 규정에 준용한다.	제21조 (의장) ① (생 략) ② 이사회의장 유고 시에는 제34조 제2항의 규정에 준용한다.	- 이사회의장이 주총의장인 바를 고려하여 소집권자를 변경
제30조 (이사 및 감사의 선임) ① (생 략) ② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr&cr③ (생 략)	제30조 (이사 및 감사의 선임) ① (생 략) ② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ (생 략)	- 개정 상법 제409조 제3항 반영 - 개정 상법 제542조의12 제7항 반영
제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. &cr② (생 략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정
제45조의2 (중간배당) ① ~ ③ (생 략) ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제45조의2 (중간배당) ① ~ ③ (생 략) ④ (삭 제)	- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
이도형	1962.08.09	전) 디초콜릿 이앤티에프 회장	2023.08.12
김유진	1979.04.10	전) ㈜에듀파이오니아 원감	2023.03.30
이근우	1964.04.17	전) (주)대유 전무이사	2023.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
이도형	경영 효율성 제고
김유진	경영 효율성 제고
이근우	경영 효율성 제고

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상철	1949.03.25	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
최진섭	1968.02.26	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
강시철	1961.03.15	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
선상신	1960.11.09	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이길우	1962.02.02	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박상철	전남대&cr석좌교수	2018.01 ~ 현재	전남대학교 석좌교수	해당사항 없음
2018.06 ~ 현재	국제백신연구소학국후원회 회장
2009	서울대학교 노화고령사회연구소 고문
최진섭	파낙스&cr대표이사	2012 ~ 2014	폴리비젼 대표이사	해당사항 없음
2014 ~ 2015	큐브스 사내이사
2016 ~ 현재	에스시코리아 대표이사
2018 ~ 현재	파낙스 대표이사
강시철	프라나랩&cr대표이사	2020 ~ 현재	고려대학교 문과대학 교우회장	해당사항 없음
2020 ~ 현재	프라나랩 대표이사
2008 ~ 현재	Leo Motors., President
선상신	아시아투데이 대표	2020.02 ~ 현재	아시아투데이 대표	해당사항 없음
2015.10 ~ 2019.08	제9대 BBS불교방송 사장
2014.10	제3대 국가디자인연구소 소장
이길우	삼성라디칼&cr대표이사	2016 ~ 현재	(주)삼성라디칼 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최진섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강시철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
선상신	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이길우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 후보자 본인은 (주)국보의 사외이사로 선임될 경우 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 증진을 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.&cr&cr※ 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박상철 사내이사 후보>

본 후보자는 향후 당사가 추진할 신규사업부문과 관련하여, 회사의 성장을 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

<최진섭 사내이사 후보>

본 후보자는 향후 당사가 추진할 신규사업부문과 관련하여, 회사의 성장을 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

<강시철 사내이사 후보>

본 후보자는 향후 당사가 추진할 신규사업부문과 관련하여, 회사의 성장을 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

<선상신 사외이사 후보>

본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

<이길우 사외이사 후보>

본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박상철).jpg 확인서(박상철) 확인서(최진섭).jpg 확인서(최진섭) 확인서(강시철).jpg 확인서(강시철) 확인서(선상신).jpg 확인서(선상신) 확인서(이길우).jpg 확인서(이길우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안영호	1974.01.19	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안영호	안세회계법인 파트너	2001 ~ 2008	삼일회계법인 회계사	해당사항 없음
2011 ~ 2017	참회계법인 이사
2018	피델리스자산운용 상무
2018 ~ 2019	이스트게이트 인베스트먼트 상무
2019 ~ 현재	안세회계법인 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안영호 감사 후보>

본 후보자는 경영학을 전공한 공인회계사로서 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 안영호 서약서_page-0001.jpg 확인서(안영호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 02월 26일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

* 홈페이지에 게재 예정인 사업보고서(2019년) 및 감사보고서(2019년)는 가장 최근 공시된 건입니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서(2019년) 및 감사보고서(2019년)는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : www.kukbo.com

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 09일 (화) 9시 30분&cr&cr 2. 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 &cr 또는 자필서명, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명&cr 서 첨부) 및 대리인의 신분증&cr

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr- 본 임시주주총회는 2021년 02월 10일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 &cr 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.&cr- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 511-6624&cr&cr 4. 코로나바이러스감염증-19&cr- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인 마스크를 반드시 지참하고&cr 참석하여주시길 바랍니다.&cr- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이&cr 며, 발열 등 감염증상이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결행사 또는 별도의 장소 에서 의결권을 행사하도록 안내할 예정입니다.