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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

예스24/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀
3. 의안 주요내용		1. 보고안건: 영업보고, 감사보고 2. 결의안건: 1) 제1호의안: 제22기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당200원) 2) 제2호의안: 이사 선임의 건     2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임     2-2호 : 사내이사 김석환 재선임     2-3호 : 사외이사 홍은주 재선임     2-4호 : 사외이사 권태우 신규선임     2-5호 : 사외이사 주지원 신규선임 3) 제3호의안: 감사위원회 위원 승인의 건 4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동녕	1945-09	3년	재선임	- 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업(주) 이사
김석환	1974-07	3년	재선임	- 현)예스이십사(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍은주	1958-12	3년	재선임	- 한양사이버대 교수 - iMBC 대표이사	-NH투자증권(사외이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태우	1966-12	3년	신규선임	-현)성도회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주지원	1968-09	3년	신규선임	-현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍은주	1958-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양사이버대 교수 - iMBC 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권태우	1966-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현)성도회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주지원	1968-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무