KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

광동제약/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건           * 이사후보자 : 이채주(사내이사)   - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건           * 이사후보자 : 강대희(사외이사)   - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이채주	1972-04	3	신규선임	(현)광동제약 전략기획실 실장 광동제약(주) 전략경영팀장(2014~2017년) 서울대학교 언론정보학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대희	1962-12	3	신규선임	(현)서울대학교 의과대학 교수 서울대학교 의과대학장(2011~2017년) 미국 존스홉킨스대학교 대학원 졸업(환경보건과학 박사)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강대희	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서울대학교 의과대학 교수 서울대학교 의과대학장(2011~2017년) 미국 존스홉킨스대학교 대학원 졸업(환경보건과학 박사)