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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

삼원강재/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-01
3. 정정사유	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 이사회승인 요건 충족
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안주요내용	제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서     포함) 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건             (사내이사 2명 선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건             (사내이사 2명 선임) - 제2호의안: 감사 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실
4. 의안 주요내용		제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서      포함) 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건              (사내이사 2명 선임) - 제2호의안: 감사 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨.
※ 관련공시	2021-02-01 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재철	1947-06	3	재선임	(전) 대원강업(주) 부회장 (현) 대원강업(주) 회장 (현) (주)삼원강재 회장
장범석	1958-02	3	재선임	(전) (주)삼원강재 부사장 (현) (주)삼원강재 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이민호	1964-05	3	신규선임	상근	(전) 산업은행 부장