CLIO Cosmetics Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

클리오/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항   가. 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및       연결재무제표 승인의 건       - 1주당 예정 현금배당금 : 100원   나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건   라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건                    -사업목적 추가                    -기업홈페이지 주소 변경                    -표준 정관 개정
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현숙	1958-03	3	재선임	- 연세대학교 영문학과 - 시사저널, TV저널 기자 - KBS 교양제작국 프로듀서 - (現)㈜클리오 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식음료품 및 건강기능식품의 제조, 유통, 판매 - 의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매 - 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함)의 제조, 유통, 판매 - 전 각호에 관련된 위탁판매 및 수탁판매업 - 전 각호에 관련된 상품중개업, 판매대리업 - 전 각호에 관련된 무역업 및 무역중개업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-