REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

리메드/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건                (2020.01.01~2020.12.31)    제1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건    제1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건    제3-1호 의안 : 이근용 사내이사 선임의 건    제3-2호 의안 : 홍성필 사내이사 선임의 건   제4호 의안 : 기타비상무이사 1명 선임의 건    제4-1호 의안 : 박통일 기타비상무이사 선임의 건   제5호 의안 : 감사 1명 선임의 건    제5-1호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제2호 의안건이 가결되는 경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일은 이사회 결의로 일정한 날을 정하게 됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근용	1968-01	3년	재선임	㈜리메드 대표이사('03.07~'20.06) 가톨릭관동대 의료공학박사('20.02) ㈜리메드 의장('20.06~현재)
홍성필	1968-08	3년	신규선임	메리디안 영업이사('96.03~'05.05) 한국산업기술대학교 IT융합학과('10~'12) ㈜리메드 부사장('05.06~현재)
박통일	1984-09	3년	신규선임	신한금융투자 M&A 부 ('13.12~'16.03) 코리아와이드파트너스 투자사업본부 이사('16.06~'19.06) 키움프라이빗에쿼티 투자운용1팀장('19.07~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기승	1958-07	3년	신규선임	상근	Law Firm of Lee, Hong, Degerman, Kang & Waimey, 미국 LA소재 고문 ('07.09~'13.11) 유진그룹 에너팜 부사장('13.12~'15.12) 유진그룹 유진초저온 부사장('16.01~'19.12) IBK 자산운용 사외이사('18.03~현재)