KORTEK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

코텍/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전9시
2. 장소		인천 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		○보고안건: 감사 및 영업보고, 내부회계 관리제도              운영 실태 보고   ○부의안건 제1호 의안: 제34기 재무제표 및 연결재무 제표                   승인의 건              →이익배당예정: 1주당 250원 현금배당 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건      2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건(재선임)      2-2호 : 사내이사 이선우 선임의 건(신규선임)      2-3호 : 사내이사 김대유 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건              (상근감사 박언경 재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건               →전년과 동일한 30억원 한도 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건               →전년과 동일한 2억원 한도
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	○ 한국과학기술원 박사(98.08) ○ 現  KAIST발전기금 재단이사 ○ 現  벤처기업협회 부회장 ○ 現  (주)코텍 대표이사
이선우	1970-08	3년	신규선임	○ 한국과학기술원 박사 수료(2001.12) ○ (주)아이디스  연구소 ○ 現 (주)코텍 연구소 연구소장
김대유	1973-05	3년	신규선임	○ 인하대학교 경영학 ○ ㈜아이디스 재경팀 ○ 現 ㈜코텍 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박언경	1973-04	3년	재선임	상근	○ 경희대학교 법학박사 ○ 대한 국제법학회 사무국장 ○ 경희법학연구소 연구조교 ○ 숙명여자대학교 강사 ○ 現 경희대학교 객원교수