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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		▣ 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고        ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안      : 제 4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안      : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안      : 이사 선임의 건        (권오갑 사내이사)                                          - 제4호 의안      : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건        (황윤성 사외이사)    - 제5호 의안      : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제4기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오갑	1951-02	2	재선임	ㆍ한국외국어대학교 졸업 ㆍ前)현대중공업스포츠 대표이사 사장 ㆍ前)현대오일뱅크 대표이사 사장 ㆍ前)현대중공업 대표이사 부회장 ㆍ現)현대중공업지주 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황윤성	1959-01	3	재선임	ㆍ서울대학교 법학과 졸업 ㆍ사법고시합격26회 ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ㆍ前)법무부 법무실 실장 ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 ㆍ現) 법무법인 민주 변호사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황윤성	1959-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 법학과 졸업 ㆍ사법고시합격26회 ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ㆍ前)법무부 법무실 실장 ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 ㆍ現) 법무법인 민주 변호사