Ray Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

레이/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 판교역로 221, 12층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 17기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 조형준 2-2호 의안 : 사내이사 후보 정철우 2-3호 의안 : 사외이사 후보 정성우 제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보 : 장규식) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조형준	1973-02	3년	재선임	-KAIST MBA 석사('04) -KPMG('04.11~08.05) -㈜레이('08.06~현재)
정철우	1972-04	3년	재선임	-서강대 경영학과 졸업('99) -삼성전자('04.05~07.08) -㈜레이('10.06~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성우	1973-08	3년	재선임	-한양사이버대학교대학원 경영학 석사('13.02 졸업) -국민은행 내부검사역 ('02.01~’05.05) -삼정KPMG FAS Inc. 컨설턴트('05.05~07.10) -우리회계법인 ('07.10~12.09) -일신회계법인('12.10~현재) -한국공인회계사, 세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장규식	1968-04	3년	재선임	비상근	-성균관대 사회학과 졸업('93) -대현회계법인 ('01.09~05.05) -우리회계법인 ('05.05~’09.03) -진일회계법인 이사 ('10.00~현재)