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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

동신건설/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대구 수성구 달구벌대로 2470 [동신건설(주) 대구지사 5층 회의실]
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제63기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건     제2호 의안 : 제63기 이익잉여금처분안 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 70원, 기타소액주주 150원)     제4호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건    제 4-1호 의안 : 김근한 사내이사 선임의 건    제 4-2호 의안 : 김동한 사내이사 선임의 건    제 4-3호 의안 : 김경환 사내이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근한	1948-03	3	재선임	동신건설(주) 대표이사
김동한	1953-09	3	재선임	대한건설협회 경북도회 대표의원
김경환	1975-12	3	재선임	한양대학교 졸업