GREEN PLUS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

그린플러스/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		충남 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제 24기 정기주주총회 목적사항   1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고   2. 의결사항    제 1호의안 : 제 24기 재무제표 승인    제 2호의안 : 정관 일부변경의건(관계법령개정반영)     - 주식의 종류 및 주식 등의 전자등록    제 3호의안 : 이사선임의 건     -제 3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임)     -제 3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임)     -제 3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(신규선임)    제 4호의안 : 감사선임의 건     - 감사(비상근) 김영재 선임의 건(재선임)    제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1965-02	3년	재선임	수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재)
이성화	1959-04	3년	재선임	조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재)
박정기	1971-07	3년	신규선임	동의대학교 회계학 학사 신원정보기술 팀장 어울림정보기술 상무 (주)그린플러스 상무(2012~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영재	1971-07	3년	재선임	비상근	충남대학교 사법학과 학사졸업(95.02) 제44회 사법시험합격(02.12) 사법연수원 제35기 수료(06.01) 변호사 김영재 법률사무소대표(06.02~현재)