CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-16
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄(주) 2층 강당
4. 의안 주요내용		▣회의목적사항       <보고사항>       가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 보고 <부의안건>   제1호 의안: 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상용	1949-05	3	재선임	한림인텍 전무이사(전) 진양화학(주),한림인텍 대표이사(현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고성봉	1967-04	3	재선임	상근	알루텍주식회사 경영지원본부장(전) 진양폴리우레탄(주) 감사(현)