Hyundai-Rotem Co.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

현대로템/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경남 창원시 의창구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    ① 감사보고      ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호의안   - 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)     및 연결 재무제표 승인의 건     ○ 제2호의안   - 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안   - 이사 선임의 건(사내이사 김정훈)   ○ 제4호의안   - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1965-10	3	신규선임	'20~현) 현대로템(주) 철도사업본부장 상무 '17~'20 현대로템(주) 해외사업실장 '16~'17 현대로템(주) 해외영업팀장 '10~'15 현대로템(주) 터키법인장