VICTEK. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

빅텍/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고     나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   가. 제1호 의안: 제25기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                   재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 2명)       1) 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건       2) 제3-2호: 사외이사 박동철 선임의 건       3) 제3-3호: 사외이사 김기철 선임의 건   라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)   마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   바. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원상	1974-11	3년	신규선임	'20 ~ 現 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장 '17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장 '13 ~'16 ㈜빅텍 연구2part장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동철	1952-02	1년	신규선임	'17 ~ 現 충남대학교 명예교수 '14 ~'17 한국군사과학기술학회 부회장	㈜MTG (감사)
김기철	1953-06	1년	신규선임	'09 ~'14 한국군사문제연구원 이사 '05 ~'07 국방과학연구소 군위성사업 자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최찬영	1958-10	3년	재선임	상근	'08 ~ 現 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사