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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사 선임 변경 等) 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이치우 제4호의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 한정빈 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제20기 정기주주총회부터 특별한 사유가 발생하지 않는 한 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망 - 제2호 의안 정관일부변경의 건이 가결되는 경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정기준일 및 결산배당기준일은 이사회결의로 정하게 됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이치우	1971-07	3년	신규선임	(현)에이테크솔루션 몰드사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정빈	1944-09	3년	재선임	상근	(전)삼성전자, 삼성자동차 (현)에이테크솔루션 감사