KONA I CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

코나아이/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회 2층 토파즈홀
3. 의안 주요내용		□ 제 23기 정기주주총회 회의 목적사항    ○보고사항      ①감사보고      ②영업보고        ③제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및        연결재무제표 보고      ④내부회계관리제도 운영실태 보고      ⑤외부감사인 선임결과 보고    ○승인사항       -제1호의안:정관 일부 변경의 건       -제2호의안:이사 선임의 건        ·제2-1호:사내이사 유기현 선임의 건        ·제2-2호:사내이사 신수동 선임의 건        ·제2-3호:사내이사 조남희 선임의 건        ·제2-4호:기타비상무이사 신승정 선임의 건        ·제2-5호:사외이사 채종진 선임의 건       -제3호의안:이사보수한도 승인의 건       -제4호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서     주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최    일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. -당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라   외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서   재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.02.23
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유기현	1968-01	3년	재선임	- 두산산업(주)  - (주)두레상사  - (주)다성  - (현)코나아이(주) 회계실장(상무)
신수동	1967-12	3년	재선임	- 대우통신(주)  - 한국툰붐(주)  - 실리콘스튜디오(주)  - (주)코디시스넷 대표이사  - 코나씨(주) 이사  - (현)코나아이(주) 이사
신승정	1956-06	3년	재선임	- 경남기업(주)  - 코업건설(주)  - (현) 코나아이(주) 기타비상무이사
조남희	1989-07	3년	신규선임	- 코나아이 서비스운영그룹 그룹장  - (현)코나아이 마케팅Biz 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채종진	1961-06	3년	신규선임	-KT 기업통신사업본부  본부장 -KT 기업사업컨설팅본부  본부장 -비씨카드 영업부문장  부사장 -비씨카드 대표이사 사장	(현)플랫티넷(주)     사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	①위치정보 및 위치기반서비스업 ②오투오(O2O)서비스업 ③광고업 및 광고대행업 ④여론조사 및 리서치업 ⑤대리운전서비스업 ⑥여객자동차플랫폼운송사업 및 여객자동차   플랫폼운송가맹사업 ⑦온라인정보제공업 ⑧에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리   기타 에너지이용 합리화 관련사업 및   기계설비사업 ⑨국내외 자회사에 대한 출자, 관리, 운영   등을 통한 관련사업		*신규사업 진출에 따른  목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-