LEADERS COSMETICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사위원회의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고   [부의사항] 제1호 의안 : 제34기(2020년1월1일~2020년12월31일)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적등 일부 변경) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 29일에 개최하는 제34기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
의료장비 임대업	의료장비,의료용품 및 의료기기의 임대업, 제조 및 판매사업	업종의 다각화 및 사업인허가를 위한 변경
사업목적 삭제	-		-