KISCO Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1-1호 의안 (회사제안) : 제65기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건               ※ 1주의 배당금 300원 제1-2호 의안 (주주제안) : 제65기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건               ※ 1주의 배당금 8,000원 제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)    - 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사)    - 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사)    - 제 3-4호 의안 : 김동회 (사외이사)    - 제 3-5호 의안 : 조재철 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건    - 제 4-1호 의안 : 양 후보 동시 과반 득표시 다득표자                      1인 선임에 대한 동의 여부의 건    - 제 4-2호 의안 : 박경환 (이사회 추천)    - 제 4-3호 의안 : 오재열 (주주제안)   제5호 의안 : 감사위원 선임의 건    - 제 5-1호 의안 : 김동회    - 제 5-2호 의안 : 조재철 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.   - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.19 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세홍	1966-10	2	재선임	現:한국철강(주) 사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장
이병제	1959-07	2	재선임	現:한국철강(주) 기획전략부문장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사
문종인	1953-05	2	재선임	現:한국철강(주) 대표이사 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동회	1969-10	2	재선임	現:서우회계법인 전무 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사	HSD엔진(주) 사외이사
조재철	1949-02	2	재선임	前:영흥철강(주) 영업본부장 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사	-
박경환	1963-01	2	신규선임	現:박경환 법률사무소 변호사 現:대구광역시 교육청 고문변호사 現:(주)화신 사외이사	(주)화신 사외이사
오재열	1966-06	2	신규선임	前:중부대학교 경영학과 겸임교수 現:비즈소호(주) 경영지원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동회	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現:서우회계법인 전무 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
조재철	1949-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前:영흥철강(주) 영업본부장 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
박경환	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現:박경환 법률사무소 변호사 現:대구광역시 교육청 고문변호사 現:(주)화신 사외이사
오재열	1966-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前:중부대학교 경영학과 겸임교수 現:비즈소호(주) 경영지원