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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

아바코/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고     다. 외부감사인 선임결과 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건   제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               (현금배당 1주당 300원)       제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건       제3호 의안: 이사 선임 승인의 건     제3-1호 의안: 사내이사 김광현 선임의 건     제3-2호 의한: 사내이사 위지명 선임의 건       제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건       제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건       제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광현	1961-03	3년	재선임	- 영남대학교 기계공학과 - 前 LG디스플레이(주) 생산기술 - 現 (주)아바코 대표이사
위지명	1978-11	3년	재선임	- U.C. Berkeley 경영학 석사 - 前 (日)토레이 엔지니어링 - 現 (주)아바코 부회장