FORMETAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

포메탈/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9 시
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<< 제 36기 주주총회 회의 목적사항 >> 1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안   가. 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건    (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)    (현금배당 : 60원 예정)   나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 오세원 선임의 건   라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건      (비상근감사 오세준 선임의 건   마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   바. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의 4제1항에 의거하여 우리 회사는 2021년 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표 도입)
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세원	1935-12	3	재선임	- 중앙대학교 화학과 졸업 - 전 한국단조공업협동조합 이사장 - 전 (주)포메탈 대표이사 - 현 (주)포메탈 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세준	1952-11	3	재선임	비상근	- 고려대학교 경영대학원 MBA 석사 - 삼성코닝정밀소재 부사장 - 현 (주)포메탈 감사