Atinum Investment Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 2층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건   ① 감사의 감사보고   ② 이사의 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     2) 부의안건   - 제1호의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건     ※ 이익배당 예정내용     (1주당 배당금 : 보통주 100원)     - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)     2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임)     2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임의 건(신규선임)     2-3. 사외이사 장우익 선임의 건(재선임)   - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)     3-1. 감사 박인철 선임의 건(신규선임)   - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재    ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이영섭	1975-01	2	신규선임	1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우익	1956-10	2	재선임	1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~현재    성광의료재단 수석부원장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박인철	1962-11	3	신규선임	상근	1986.02          신한은행 입행 2001.09~2005.07 신한금융지주회사 팀장 2007.01~2010.08 신한은행 홍콩법인 법인장 2012.02~2013.12 신한은행 CIB 그룹 부장 2014.01~2015.12 신한은행 홍콩현지법인 법인장 2016.01~2019.12 신한BNPP 자산운용 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.   ① 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 ③ 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 ⑤ 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 ⑥ 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 ⑦ 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁 운영을 위한 전대업 ⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ 기업구조조정 관련 업무 ⑩ 기업인수합병의 알선 및 중개업 ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다) ⑫ 기타 위에 부대되는 사업	정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. ① 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② (현행과 같음) ③ 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) ⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ (현행과 같음) ⑩ (현행과 같음) ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용 ⑫ (현행과 같음)	소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 PEF운용을 위한 목적규정 명확화
사업목적 삭제	-		-