HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

한일현대시멘트/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호의안 : 제51기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31)                 재무제표 승인의 건                 * 현금배당 : 1,100원/주       제2호의안 : 정관 변경의 건     제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제34조에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회 보고로 갈음할 예정임 - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 재확산 상황을 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등에 대비하여 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기수	1970-11	2	신규선임	서울대학교 화학공학과 졸업 U.C. Berkeley MBA 한일산업(주) 부사장 한일시멘트(주) 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 現) 한일시멘트(주) 대표이사 사장
전근식	1965-07	2	신규선임	한양대학교 자원공학과 졸업 한일시멘트(주) 경영본부장 한일현대시멘트(주) 총괄 부사장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 부사장 겸     한일시멘트(주) 대표이사 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 토양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업 - 하수 및 폐수 처리업 - 수소가스 생산 및 판매업 - 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 - 폐기물 수집·운반업 - 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 - 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 - 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 - 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 - 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업		- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 - 순환자원사업 관련 업종 구체화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 폐기물 수집, 처리 및 재생사업과 관련된 제반사업 - 풍력, 태양광, 지열 등 신재생에너지 관련 사업	- 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 - 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업	업종 구체화