HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

주주총회소집공고 2.9 한일현대시멘트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 2월 23일
&cr
회 사 명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	장 오 봉
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩
	(전 화) 02-520-2114
	(홈페이지)https://www.hanilhdcement.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 박진규
	(전 화) 02-520-2123

&cr

주주총회 소집공고(제51기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수요일) 오전 9시 00분&cr

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 &cr※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 변경 가능&cr

3. 주주총회 목적사항&cr

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제51기 [2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31] 재무제표 승인의 건&cr ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우,&cr 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 &cr [ ※ 현금 배당 : 1,100원/주 (액면가 대비 22%) ]&cr 제 2호 의안 : 정관 변경의 건&cr 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명]&cr 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilhdcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, &cr 인감증명서) 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김원준&cr(출석률: 100%)	김강수&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.01.31	[부의안건]&cr1. 제50기 (내부결산) 재무제표, 영업보고서 승인의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고&cr2. 준법점검 결과보고	&cr찬성&cr&cr&cr&cr	&cr찬성&cr&cr&cr&cr
2	2020.02.27	[부의안건]&cr1. 제50기 정기주총 일시/장소 결정의 건&cr2. 제50기 정기주총 부의안건 확정의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 2020년 사업계획 보고	&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr	&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr
3	2020.03.12	[부의안건]&cr1. 제50기 재무제표 승인의 건	&cr찬성	&cr찬성
4	2020.03.20	[부의안건]&cr1. 이사회 의장 선임의 건&cr2. 사외이사후보 추천위원회, 리스크관리위원회 위원 및 위원장 선임의 건&cr3. 내부회계관리규정 개정의 건&cr4. 본점 사무소 이전의 건&cr5. 개별 임원 보수 결정의 건	&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	임기만료 퇴임&cr('20. 3. 20)
5	2020.07.01	[부의안건]&cr1. 계열회사와의 거래 승인의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 2020년 1분기 경영실적 보고	&cr찬성&cr&cr&cr
6	2020.08.25	[부의안건]&cr1. 계열회사와의 거래 승인의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 2020년 상반기 경영실적 보고	&cr찬성&cr&cr&cr
7	2020.12.14	[부의안건]&cr1. 계열회사와의 거래 승인의 건&cr2. 재무제표 승인의 건 (2014~2016년 재무제표 수정)&cr3. 개별 임원 보수 결정의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 2020년 3분기 경영실적 보고	&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr

※ 2020년 3월 20일, 김강수 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
사외이사후보추천위원회	위원장 : 김원준 사외이사 위 원 : 장오봉 대표이사	2020. 02. 20	- 사외이사후보 추천의 건&cr (제50기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천)	가결
리스크관리위원회	위원장 : 김원준 사외이사 위 원 : 최덕근 사내이사	2020. 08. 21	- 유가증권 매입의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	42	42	-

※ 상기 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 수 기준이며, 지급총액에는 2020. 3. 20 퇴임한 사외이사 1인에 대한 보수가 포함되어 있습니다.&cr※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금융상품매입	한일홀딩스㈜&cr(최상위 지배기업)	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	163	4.3%
매출	한일시멘트 ㈜ &cr(지배기업)	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	84	2.2%
매출	한일산업 ㈜ &cr(기타특수관계자)	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	91	2.4%
매입	한일시멘트&cr (지배기업)	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	57	1.5%
매입	한일인터내셔널&cr(기타특수관계자)	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	84	2.2%

※ 상기 비율은 최근 사업연도 (2019년) 재무제표상 매출액 (3,841억원) 대비 비율입니다.&cr&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한일시멘트 ㈜ (지배기업)	매입,매출	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	198	5.2%

※ 상기 비율은 최근 사업연도 (2019년) 재무제표상 매출액 (3,841억원) 대비 비율입니다.&cr&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다.

&cr (2) 산업의 성장성&cr 2014년까지 건설경기 및 부동산경기 침체에 따라 저조했던 시멘트 수요는 2015년부터 급증한 민간주택 분양의 영향으로 2017년까지 견조한 시멘트 수요를 보였습니다.&cr그러나, 2018년 이후부터 건설경기 침체와 정부의 부동산 규제정책 영향으로 민간주택 분양물량의 감소 영향이 지속되고 있어 시멘트 수요는 뚜렷한 감소세를 나타내고 있습니다. 2021년 건설경기는 기저효과 및 정부의 SOC 예산 증가 등으로 제한적 회복이 기대되지만, 코로나 19 대유행으로 계속되는 강력한 사회적 거리두기 정책은 내수경기에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 시멘트 산업에서 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄, 유가 상승과 화물차 안전운임제, 탄소배출권거래제도와 질소산화물 배출부과 등 각종 환경규제 정책으로 인하여 대내외적 영업환경 악화가 예상됩니다.&cr &cr* 최근 5년간 시장규모의 변화

구분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
국내출하량	49,483천톤	51,237천톤	56,711천톤	55,756천톤	50,737천톤
전년동기비	-3.4%	-9.7%	1.7%	9.9%	16.1%

자료출처: 한국시멘트협회&cr

(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며&cr물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 8개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. &cr &cr(5) 자원조달의 특성&cr시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr - 산업표준화법(산업통상자원부) &cr : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정&cr - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부)&cr : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정 &cr - 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법(환경부)&cr : 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제&cr - 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청), 광업법, 광산안전법( 산업통상자원부), 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률(경찰청)&cr : 시멘트의 주원료인 석회석 채취 관련 산지사용 및 광산운영 등에 관한 규제&cr - 저탄소녹색성장기본법&cr : 시멘트의 제조 및 유통과정에서 발생하는 탄소의 배출에 관한 규제 &cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

시멘트 수요 감소 등의 영향으로 매출액은 전년대비 13% 감소한 3,343억원 기록하였으며, 유연탄 가격 하락 및 연료비 감소 등 전사적 원가절감 노력으로 영업이익은 전년대비 62% 증가한 571억원을 시현하였고, 당기순이익은 전년대비 52% 증가한 628억원을 기록하였습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

사업부문	주요 품목
시멘트사업부문	시멘트

&cr(2) 시장점유율

당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구 분	2020년	2019년	2018년
국내시장점유율	9.9%	10.9%	9.5%

자료출처 : 한국시멘트협회 (2020년 당사 추정치) &cr

(3) 시장의 특성

- 주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역&cr- 수요자의 구성 : 실수요자 중심&cr- 내수 및 수출의 구성 : 내수 위주&cr- 수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음&cr- 기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검 토하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도 (20.12.31).jpg 조직도 (20.12.31)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, &cr 감사 전 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수&cr 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 15일 전자공시&cr 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다. &cr

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제51 (당)기 2020년 12월 31일 현재
제50 (전)기 2019년 12월 31일 현재
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 51 (당)기말		제 50 (전)기말
자 산
유동자산		199,826,547,803		223,543,482,782
현금및현금성자산	11,169,419,022		13,098,296,076
단기금융상품	88,639,823,592		81,604,908,340
매출채권	71,609,086,032		87,250,955,699
기타수취채권	704,554,213		747,611,221
재고자산	25,851,977,469		38,310,082,781
기타유동자산	1,851,687,475		2,531,628,665
비유동자산		363,102,724,201		336,661,311,363
장기금융상품	27,735,811,600		7,209,501,000
장기매출채권	-		35,652,522
기타수취채권	10,600,037,765		11,156,361,521
유형자산	298,494,004,821		294,681,123,228
사용권자산	16,001,063,901		12,295,334,523
투자부동산	1,593,369,250		189,298,000
무형자산	1,944,236,028		1,605,112,584
기타비유동자산	6,734,200,836		4,362,715,685
이연법인세자산	-		5,126,212,300
자 산 총 계		562,929,272,004		560,204,794,145
부 채
유동부채		237,205,436,895		276,439,435,302
매입채무	12,903,327,415		14,333,862,268
단기차입금	66,000,000,000		66,000,000,000
유동성장기부채	3,666,800,000		-
기타유동부채	37,112,242,261		35,678,340,666
기타충당부채	-		24,963,138,400
금융보증계약부채	23,661,884,641		26,023,883,471
출자전환부채	88,779,941,400		103,042,362,000
당기법인세부채	5,081,241,178		6,397,848,497
비유동부채		69,849,695,814		79,151,033,180
장기차입금	18,333,200,000		22,000,000,000
종업원급여부채	26,340,826,959		36,090,888,547
복구충당부채	9,052,816,677		9,384,496,619
보증예수금	512,468,000		592,468,000
기타비유동부채	13,678,290,194		11,083,180,014
이연법인세부채	1,932,093,984		-
부 채 총 계		307,055,132,709		355,590,468,482
자 본
자본금	84,106,450,000		84,106,450,000
자본잉여금	78,299,750,566		78,299,681,735
이익잉여금	92,224,361,337		44,231,446,068
기타자본	1,243,577,392		(2,023,252,140)
자 본 총 계		255,874,139,295		204,614,325,663
부 채 및 자 본 총 계		562,929,272,004		560,204,794,145

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 51 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 50 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 51 (당)기	제 50 (전)기
매출액	334,267,703,511	384,112,775,417
매출원가	233,950,003,862	299,731,499,895
매출총이익	100,317,699,649	84,381,275,522
판매비와관리비	43,190,708,179	49,157,868,066
영업이익	57,126,991,470	35,223,407,456
기타손익	5,428,511,460	2,531,996,817
기타수익	8,478,693,324	3,418,188,605
기타비용	(3,050,181,864)	(886,191,788)
금융손익	13,492,461,289	5,739,972,699
금융수익	16,604,760,631	10,435,167,960
금융비용	(3,112,299,342)	(4,695,195,261)
법인세비용차감전순이익(손실)	76,047,964,219	43,495,376,972
법인세비용	13,265,640,717	2,177,071,099
당기순이익(손실)	62,782,323,502	41,318,305,873
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,298,711,299	(2,664,780,025)
순확정급여부채의 재측정요소	2,031,881,767	(641,527,885)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,266,829,532	(2,023,252,140)
총포괄손익	68,081,034,801	38,653,525,848
주당손익
기본주당이익(손실)	3,732	2,458
희석주당이익(손실)	2,395	1,589

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 51 (당) 기	2020년 01월 01일	부터	제 50 (전) 기	2019년 0 1월 0 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 03월 24일		처분확정일	2020년 0 3월 20일

&cr과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)		89,201,548,817		42,890,762,548
1. 전기이월미처분이익잉여금	24,387,343,548		2,286,892,766
2. 회계정책변경의 효과	-		(72,908,206)
3. 재측정요소	2,031,881,767		(641,527,885)
4. 당기순이익(손실)	62,782,323,502		41,318,305,873
Ⅱ. 이익잉여금처분액		20,353,760,900		18,503,419,000
1. 이익준비금	1,850,341,900		1,682,129,000
2. 배당금&cr 현금배당(보통주당 배당금(률):&cr 당기 1,100원 (22%)&cr 전기 1,000원 (20%)	18,503,419,000		16,821,290,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		68,847,787,917		24,387,343,548

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.	제2조(목적) < 좌동 >	-
1)~24) < 생략 > 25) 폐기물 수집, 처리 및 재생사업과 관련된 제반사업 26)~32) < 생략 >	1)~24) < 좌동 > 25) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 26)~32) < 좌동 >	순환자원사업 관련&cr업종 구체화
33) 풍력, 태양광, 지열 등 신재생에너지 관련 사업	33) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업	친환경 사업 확대를 위한&cr사업목적 정비
<신설>	34) 토양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업 35) 하수 및 폐수 처리업 36) 수소가스 생산 및 판매업 37) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업
<신설>	38) 폐기물 수집·운반업 39) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 40) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 41) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 42) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 43) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업	순환자원사업 관련&cr업종 구체화
34) 내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 35) 기타 전항에 부대하는 일체의 사업 및 투자	44) 내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 45) 기 타 전항에 부대하는 일체의 사업 및 투자	-
제8조의 3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ < 생략 > ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.(신설 2000. 3. 17) ⑨ < 생 략 >	제8조의 3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ < 좌동 > <삭제>&cr ⑧ < 좌동 >	상법 개정 반영&cr"발행시기와 관계없이&cr모든 주식 동등배당"
제9조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.(신설 1996. 2. 27)	제9조의 2 (동등배당) 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정 반영&cr"발행시기와 관계없이&cr모든 주식 동등배당"
제10조 <신설>	제10조 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	회사가 소유자명세서의&cr작성을 요청 가능하도록&cr근거규정 마련
제11조(명의개서대리인) ① ~ ③ < 생략 > ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.(개정 1996. 2. 27)	제11조(명의개서대리인) ① ~ ③ < 좌동 > ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	명의개서대행 관련 &cr업무규정 변동 반영
제12조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (개정 1996. 2. 27) ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(개정 1996. 2. 27) ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.(개정 1985. 2. 28)	제12조( <문구삭제> 기준일) <삭제>&cr ① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권법 시행으로&cr명부폐쇄 불필요
제13조의 2(전환사채의 발행) ① ~ ③ < 생략 > ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.(신설 2000. 3. 17) ⑤ < 생략 >	제13조의 2(전환사채의 발행) ① ~ ③ < 좌동 > ④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. ⑤ < 좌동 >	전환사채의 전환에 따라 &cr발행일에 관계없이 동등&cr하게 배당이 지급될 수 &cr있으므로 이자지급시기 &cr이후 전환일까지 발생할 &cr수 있는 이자에 대한 지급&cr의무가 발생하지 않음을&cr분명히 함
제14조(신주인수권부 사채의 발행) ① ~ ④ < 생략 > ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.(신설 2000. 3. 17) ⑥ < 생략 >	제14조(신주인수권부 사채의 발행) ① ~ ④ < 좌동 > <삭제>&cr ⑤ < 좌동 >	상법 개정 반영&cr"발행시기와 관계없이&cr모든 주식 동등배당"
제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(개정 2019. 3. 22)	제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 불필요한 &cr사채의 경우 전자등록을&cr하지 않을 수 있도록 함.
제16조(소집시기) ① < 생략 > ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. (개정 1985. 2. 28)	제16조(소집시기) ① < 좌동 > ② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법 개정 반영
제24조(이사 및 감사의 수와 선임방법) ① ~ ② < 생략 > ③ 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ④ 감사의 선임에 있어서는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. (개정 2000. 3. 17) <신설>&cr&cr&cr ⑤ < 생략 >	제24조(이사 및 감사의 수와 선임방법) ① ~ ② < 좌동 > ③ 이사 <문구삭제>의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr ⑤ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ < 좌동 >	상법 개정 반영&cr"감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영"&cr&cr기타 조문 정비
제25조(이사 및 감사의 임기) ① < 생략 > ② 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결전에 끝날 때에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.(신설 1999. 2. 26) ③ < 생략 >	제25조(이사 및 감사의 임기) ① < 좌동 > ② 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결전에 끝날 때에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ③ < 좌동 >	문구 수정
제31조의 2 (위원회) ① ~ ② < 생략 >	제31조의 2 <삭제 2021. 3. 24>	이사회 운영의 &cr효율성 제고
제36조(이익배당) ① < 생략 > ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(개정 1985. 2. 28)	제36조(이익배당) ① < 좌동 > ② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법 개정 반영
제36조의 2(분기배당) ① ~ ③ < 생략 > ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제36조의 2(분기배당) ① ~ ③ < 좌동 > <삭제>	상법 개정 반영&cr"발행시기와 관계없이&cr모든 주식 동등배당"
<부칙 추가 (신설)>	부 칙 (2021. 3. 24)&cr 1. 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 24일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
허기수	1970.11.27	사내이사	-	계열회사 임원	2년	이사회
전근식	1965.07.12	사내이사	-	계열회사 임원	2년	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허기수	한일시멘트(주)&cr대표이사 사장	1994년&cr2001년&cr2004년 ~ 2020년&cr2017년 ~ 2020년&cr2020년 ~ 현재	서울대학교 화학공학과 졸업 U. C. Berkeley MBA&cr 한일산업(주) 부사장&cr 한일시멘트(주) 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장&cr 現) 한일시멘트(주) 대표이사 사장	없음
전근식	한일홀딩스㈜&cr대표이사 부사장	1991년&cr2008년 ~ 2011년&cr2012년 ~ 2014년&cr2012년 ~ 2017년&cr2015년 ~ 2016년&cr2017년&cr2017년 ~ 2019년&cr2018년 ~ 현재&cr2019년 ~ 현재	한양대학교 자원공학과 졸업 한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장&cr 한일시멘트㈜ 경영기획실장&cr 한일네트웍스㈜ 대표이사&cr 한일시멘트㈜ 재경본부장&cr 한일시멘트㈜ 경영본부장 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 겸 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허기수	없음	없음	없음
전근식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허기수 사내이사 후보자 - 추천인 : 이사회&cr&cr한일시멘트 본사 경영/관리/기술 총괄 담당 부사장, 한일시멘트 대표이사 사장직을 수행하면서 축적한 시멘트 부문에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 고객중심 경영을 적극 실천하고, 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.&cr&cr□ 전근식 사내이사 후보자 - 추천인 : 이사회&cr&cr한일시멘트 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 대표이사 부사장직을 수행하면서 축적한 시멘트 부문의 전문성과 IT기업 한일네트웍스 대표이사를 역임하는 등 폭넓은 경험과 경영능력을 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (사내이사 허기수).jpg 확인서 (사내이사 허기수) 확인서 (사내이사 전근식).jpg 확인서 (사내이사 전근식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,986 백만원
최고한도액	4,000 백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	51 백만원
최고한도액	200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제51기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hanilhdcement.com)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.&cr&cr2) 제51기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다.&cr - 홈페이지 주소 : https://www.hanilhdcement.com&cr - 세부 경로 : https://www.hanilhdcement.com/inve/announceList.do&cr [홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고]

&cr

※ 참고사항

&cr□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여,&cr 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 &cr 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 &cr 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 &cr 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 &cr 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다&cr&cr- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 &cr 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 &cr 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.&cr

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 &cr- 해당사실이 없음&cr