DAOU TECHNOLOGY INC

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

다우기술/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ※ 현금배당예정금액 : 주당 500원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임)    제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(신규선임)             - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤덕	1961-04	3	재선임	중앙대학교 대학원 컴퓨터공학 03.01~15.12 ㈜다우기술 솔루션부문장 16.01~現 ㈜다우기술 대표이사 Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직) 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직)
신상범	1964-09	3	재선임	경기대학교 전산학 95.06~04.03 동양시스템즈 SI사업본부 부장 04.04~ 現 ㈜다우기술 ITS부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍경식	1951-04	3	신규선임	상근	서울대학교 대학원 법학과 08~13 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 13~14 대통령비서실 민정수석 15~現 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사(비상근)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업 79) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 80) 기타 운송관련 서비스업		신규사업 관련 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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