HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

형지I&C/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 개포로 15길 32 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건   제 1호의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건   제 2호의안 : 이사선임의 건    제2-1호 : 사내이사 최혜원 선임의 건(재선임)    제2-2호 : 사내이사 최병오 선임의 건(재선임)    제2-3호 : 사내이사 최태진 선임의 건(재선임)    제2-4호 : 사외이사 이동기 선임의 건(신규선임)   제 3호의안 : 감사선임의 건    감사 최기봉 선임의 건(신규선임)   제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   제 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혜원	1980-01	3년	재선임	前)패션그룹형지 전략기획실장 前)(주)형지아이앤씨 캐리스노트 사업부장 現)(주)형지아이앤씨 대표이사
최병오	1953-11	3년	재선임	現)패션그룹형지(주)회장 現)한국섬유산업협회 부회장 現)소상공인연구원 명예이사장 現)한국경영자총협회 부회장
최태진	1967-02	3년	재선임	前)(주)형지아이앤씨 예작 사업부장 現)(주)형지아이앤씨 본사업부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동기	1957-04	3년	신규선임	前)중견기업연구원 원장 現)동반성장위원회 공익의원 現)서울대학교 경영대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최기봉	1965-10	3년	신규선임	비상근	前)서울지방 국세청 前)역삼세무서 법인세과 現)세무법인 정상