KOREAN DRUG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

고려제약/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전10시
2. 장소		경기 이천시 이섭대천로 1119  이천상공회의소  상공회관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표등의 승인 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박상훈) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1966-06	3년	재선임	- Swiss Bank Corp Warburg - 고려제약(주) 총괄부사장 - (현)고려제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강남규	1946-08	3년	재선임	비상근	- 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - (현)고려제약(주) 비상근감사 - (현)조은세무법인 대표