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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 600원 현금배당) 2) 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-01-19 현금ㆍ현물배당 결정