DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

덕우전자/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안:제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무    제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   제2호 의안: 사외이사 홍성욱 재선임의 건   제3호 의안: 정관 개정의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성욱	1974-02	3	재선임	- SAS 코리아 - Horwath 충정회계법인 - EY 한영회계법인 - 한국오라클 상무 - 현) 태블로 상무	-