DONGAELTEKCo.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

동아엘텍/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-24(관양동) (주)동아엘텍 5층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     감사보고     영업보고     내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함,현금배당 150원/보통주 1주)                  및 연결재무제표 승인의 건                     제2호 의안: 정관일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 제22기 정기주주총회에    전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. ※. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내    - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.    - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-