BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

부광약품/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제61기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                선임의 건                (사외이사인 감사위원 1명) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1968-01	3	재선임	現 부광약품(주) CSO 사장 前 부광약품(주) 공동대표이사
김선호	1969-02	3	신규선임	現 부광약품(주) 공장장 전무 前 부광약품(주) 생산부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문성	1967-09	2	신규선임	現 고려대학교 국제학부 교수 現 한국국제통상학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강문성	1967-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 국제학부 교수 現 한국국제통상학회 회장