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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

세명전기/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 사상구 대동로 188 세명전기공업(주) 본사강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분               계산서(안) 포함) 승인의 건               배당내역 : 현금배당 1주당 70원 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 권재기 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 이대현 선임의 건 제4호 의안 : 임원보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권재기	1931-04	3	재선임	- 건국중학교 졸업 - 세명전기공업(주) 대표이사
권철현	1968-02	3	재선임	- 건국대학교 법학과 졸업 - 미국 ILLINOIS 주립대 경영학 석사학위취득 - 세명전기공업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이대현	1968-05	3	재선임	비상근	- 부산대학교 회계학과 - 이대현세무회계소장 - 세명전기공업(주) 감사