OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

디에이치피코리아/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제11기(2020.01.01. ~ 2020.12.31)                재무제표 및 이익잉여금처분계산서                (안)승인의 건                (현금배당 : 보통주 1주당 100원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건   제4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)    제4-1호 의안 : 사내이사 박영운 재선임의 건   제5호 의안 : 감사(상근) 선임의 건    제5-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)   제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 회계감사인 변경    - 변경전 : 선진회계법인    - 변경후 : 진일회계법인    - 변경사유 : 감사인의 독립성을 확보하고 감사품질 개선을 위해 신외감법이 개정되어,                 당사는 제 12기부터 회사가 감사인을 자유선임하는 대신 증권선물위원회                 (금감원에 업무위탁)가 감사인을 지정하는 주기적 지정대상 법인으로                 선정되었습니다.      ① 지정사유 : 주기적지정      ② 지정감사인 : 진일회계법인      ③ 지정사업연도 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31      ④ 지정기간 : 3년      ⑤ 해당차수 : 1년
※관련공시	2021-01-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영운	1966-08	3년	재선임	(現) 2014년 ~ 현재 ㈜디에이치피코리아 생산본부장 (前) 1998년 ~ 2013년 삼천당제약㈜ 생산관리팀 부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대한	1956-03	3년	재선임	상근	동국대학교 무역학과 졸업 前 기전산업 경영기획실 現 (주)디에이피코리아 감사