HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)
4. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항   - 제1호의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의건   - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)    제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정일선)    제3-2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이선우)    제3-3호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김원진)   - 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정일선	1970-10	3	재선임	현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 전) 기아자동차(주) 기획실 이사
이선우	1957-10	3	재선임	현) 현대비앤지스틸(주) 기획운영총괄 전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장
김원진	1964-10	3	신규선임	현) 현대제철(주) 재경본부장 전) 현대건설(주) 경영지원본부장 전) 현대트랜시스(주) 재경본부장 전) 현대파워텍(주) 경영기획본부장 전) 현대자동차(주) HR사업부장 전) 현대자동차(주) 경영기획 3팀 실장